Правоохранительные органы Ташкента выявили нелегальный колл-центр, где без разрешения проживали 23 иностранных гражданина. Трое из них подозреваются в незаконной купле-продаже криптоактивов на сумму около 330 млн сумов (более $27 000).
Мошеннические колл-центры представляют прямую угрозу сбережениям граждан, а покупатель цифровых активов у продавца без лицензии в случае обмана остается без какой-либо защиты. Жесткий контроль, напротив, выгоден легальным площадкам и банкам: при меньшем числе серых посредников часть клиентов может перейти к ним.
Взятка инспектору и 80 телефонов: как нашли колл-центр
Подозреваемые в мошенничестве участники колл-центра работали в частном доме в Яккасарайском районе Ташкента. Инспектор по профилактике заметил одного из них, когда тот выходил из здания, которое по документам числилось пустым.
Мужчина завел разговор об изменении категории объекта и предложил инспектору взятку в $1000. Правоохранитель отказался и сообщил о попытке подкупа, после чего в доме провели рейд.
Полицейские обнаружили там 23 иностранных гражданина, находившихся в Узбекистане без разрешения и проживавших по четыре-пять человек в комнате. Оперативники управления по борьбе с киберпреступностью ГУВД Ташкента изъяли 80 мобильных телефонов, 21 ноутбук, шесть Wi-Fi-роутеров и 22 паспорта.
Трое иностранцев, как выяснилось, неоднократно покупали и продавали криптовалюту через интернет-биржи без лицензии. Оборот их сделок составил как минимум 27 900 USDT, или около 329,6 млн сумов. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 278-8 УК Узбекистана (нарушение законодательства об обороте криптоактивов), следствие продолжается.
Почему власти Узбекистана усиливают защиту от кибермошенников
Это не первое подобное дело в столице за осень: в середине октября Служба государственной безопасности раскрыла группу, которая от имени банков выманивала у граждан персональные данные и оформляла на них онлайн-кредиты. Участники схемы перевели в криптовалюту и вывели за рубеж через фиктивные компании сумму, эквивалентную $8 млн.
Персональные данные — главный ресурс мошенников, звонящих от имени банков, и их защита беспокоит министра цифровых технологий Шерзода Шерматова. Глава Минцифры не подтвердил сообщение об утечке сведений о 27 млн граждан, но предупредил, что гарантий от таких инцидентов нет, и призвал закладывать расходы на кибербезопасность вместе с инвестициями в искусственный интеллект.
Иностранцы среди обитателей дома в Яккасарайском районе — признак того, что подобные схемы нередко выходят за границы одной страны. Президент Шавкат Мирзиеев 9 октября предложил странам СНГ создать общий контактный центр, который будет оперативно реагировать на трансграничные киберпреступления.
Анализ Cryptalist: Кейс демонстрирует системный сдвиг в регулировании крипторынка Узбекистана: власти переходят от точечных проверок к уголовному преследованию нелицензированного оборота, что усиливает давление на теневой сегмент P2P. Для легальных операторов это позитивный сигнал — вытеснение серых посредников перераспределяет ликвидность в пользу лицензированных площадок и снижает репутационные риски для отрасли в регионе.