Сенатор Ричард Блументаль направил официальные запросы Binance, Tether и двум структурам, аффилированным с семьёй Трампа, установив крайний срок 4 января для передачи документов в рамках сенатского расследования. Парламентарий прямо предупредил: игнорирование повесток заставит Постоянный подкомитет по расследованиям (PSI) перейти к более жёстким мерам воздействия.
Сегодня Блументаль возглавляет демократическое меньшинство подкомитета, однако с началом нового созыва Конгресса в январе он займёт пост председателя — и получит полноценный инструментарий для принудительного истребования информации. По оценкам PSI, Tether (USDT) контролирует порядка 60% рынка стейблкоинов по капитализации.
Что именно интересует следователей
Binance и Tether обязаны ответить на вопросы о возможном незаконном использовании криптовалют и о предполагаемых связях с администрацией США. Проверка Binance стартовала ещё в феврале; в марте биржа категорически отвергла обвинения в обходе санкций против Ирана, назвав их ложными.
В сентябрьском докладе сотрудников подкомитета утверждается, что 84% из 846 иранских кошельков, находящихся под санкциями или арестом, за редким исключением использовали исключительно USDT. В день публикации документа Tether заявила, что за год содействовала блокировке связанных с Ираном активов примерно на $550 млн.
Письмом от 22 октября у Tether запросили материалы, касающиеся консалтинговой компании Nxum. Её основатель Бо Хайнс ранее возглавлял криптосовет при Белом доме, а Tether, по имеющимся сведениям, перевела Nxum свыше $6 млн.
В поле зрения PSI также оказались криптостартап семьи Трампа World Liberty Financial и компания Fight Fight Fight LLC, курирующая токен Official Trump (TRUMP), фигурировавший в майском расследовании 2025 года. По версии Блументаля, подобные структуры помогали должностным лицам обходить этические нормы и принимать иностранные средства.
Сможет ли подкомитет принудить компании к сотрудничеству
Демократическое большинство в Конгрессе даёт Блументалю рычаги для активизации работы PSI: председатель вправе выдавать повестки — юридически обязывающие распоряжения о предоставлении документов. При этом в официальном релизе не уточняется, применяется ли это право уже сейчас и какие дополнительные меры рассматривает подкомитет.
Дата 4 января станет индикатором того, как подкомитет под руководством демократов будет выстраивать взаимодействие с крупнейшим эмитентом стейблкоинов и проектами, связанными с Трампом.
Анализ Cryptalist: Эскалация парламентского давления на Tether и Binance формирует новый фактор регуляторного риска для рынка стейблкоинов, где доминирование USDT делает его наиболее уязвимым звеном. Институциональным участникам стоит закладывать в оценку рисков вероятность ужесточения комплаенс-требований и возможные ограничения на взаимодействие с аффилированными с политическими фигурами токен-проектами.