Правоохранители Ташкента ликвидировали два подпольных колл-центра, обслуживавших нелегальные онлайн-казино и выманивавших средства у мужчин через фальшивые знакомства в интернете. Для держателей цифровых активов это наглядный сигнал: собеседник в сети, просящий перевести деньги, с высокой вероятностью оказывается оператором мошеннической схемы.
По оценке ГУВД столицы, совокупный оборот криптоактивов, связанный с обеими группировками, составил $576 000. Жесткий контроль над подобными потоками выгоден лицензированным площадкам, тогда как покупатели криптовалюты у случайных посредников по-прежнему рискуют средствами без какой-либо защиты.
Карты для казино и фальшивые знакомства: механика колл-центров
Оба колл-центра действовали в Мирабадском районе Ташкента. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью задержали 72 человека, из которых 52 находились в частном доме на улице Фаргона-1, арендованном группой за $9000.
По версии следствия, участники этой группы проводили незаконные операции с банковскими картами в интересах подпольных онлайн-казино и нелегальных букмекеров. При обыске изъято $110 000 наличными, 71 ноутбук, 278 мобильных телефонов и три устройства спутникового интернета Starlink.
Второй колл-центр, арендованный за $2000, располагался на улице Катта Мирабад. Там задержали еще 20 человек и изъяли 24 ноутбука, планшеты, 52 телефона и четыре Wi-Fi-роутера. По версии следствия, участники группы представлялись женщинами, знакомились с мужчинами в интернете и, завоевав доверие, под разными предлогами получали от них деньги.
Внутри обеих группировок действовала жесткая иерархия: руководители, управляющие, операторы и охранники. Уголовное дело возбуждено по статье 278-8 УК Узбекистана о нарушении законодательства в сфере оборота криптоактивов, следствие продолжается.
Не первый случай за осень в Ташкенте
Неделей ранее полиция Ташкента обнаружила еще один колл-центр в Яккасарайском районе, где без разрешения проживали 23 иностранца. Трое из них без лицензии торговали криптовалютой через интернет-биржу на 27 900 USDT — дело также возбуждено по статье 278-8, что указывает на системное внимание властей к серому криптообороту.
Цифровые активы нередко служат каналом для вывода украденного: в середине октября Служба государственной безопасности раскрыла в Ташкенте группу, которая от имени банков выманивала у граждан персональные данные и оформляла на них онлайн-кредиты. Участники схемы конвертировали средства в криптовалюту и вывели за рубеж через фиктивные компании сумму, эквивалентную $8 млн.
Анализ Cryptalist: Кейс демонстрирует устойчивый тренд — криптовалюта становится не только инструментом вывода средств, но и операционной средой для организованных мошеннических сетей в Центральной Азии. Усиление правоприменительного давления по статье 278-8 формирует запрос на прозрачную инфраструктуру и лицензированные каналы обмена, что в среднесрочной перспективе способствует снижению доли теневого оборота в регионе.