Власти США арестовали трех мошенников, укравших более $10 млн в крипте

20.11.2023

10:20

В совокупности по всем пунктам обвинений мошенникам грозит до 100 лет тюремного заключения. За четыре года им удалось провести почти десять нью-йоркских банков

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало трех человек, обвиняемых в организации преступной схемы банковского мошенничества. Согласно пресс-релизу, они похитили более $10 млн.

Сложная схема

По данным правоохранительных органов, в период с 2018 по 2022 год Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян обокрали почти десять банков Нью-Йорка. Преступная схема выглядела следующим образом:

Мошенники переводили средства между своими счетами, а затем сообщали, все транзакции были несанкционируемыми;
Банки временно кредитовали злоумышленников, фактически удваивая первоначальную сумму средств;
Затем преступники конвертировали полученные деньги в цифровые активы и выводили их на зарубежные криптовалютные биржи.

В общей сложности ущерб составил почти $10 млн. В окружном суде США Южного округа Нью-Йорка мошенникам предъявили четыре уголовных обвинения. Максимальный срок тюремного заключения может составить около 100 лет, говорится в заявлении правоохранителя.

«Эти обвинения должны послужить предупреждением для мошенников и киберпреступников, которые думают, что могут использовать криптовалюту для сокрытия своей личности, — вместе с нашими партнерскими агентствами мы найдем вас и привлечем к ответственности за ваши преступления», — заявил американский прокурор Дамиан Уильямс.

В США конфискуют $54 млн в крипте

Ранее редакция писала о том, что прокуратура Соединенных Штатов подала иск об изъятии $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси. По данным следствия, в течение пяти лет обвиняемый Кристофер Кастеллуццо и его подельники отмывали доходы от продажи наркотиков. Все средства они хранили в криптокошельках.

Продавать запрещенные вещества за биткоины (BTC) группировка обвиняемого начала еще в 2013 году. Впоследствии Кастеллуццо конвертировал полученные средства в Ethereum (ETH), а еще позже получил дополнительные 30 тыс. ETC в результате хардфорка сети. Теперь власти хотят конфисковать все цифровые активы.

О том, как правительство отслеживает криптотранзакции, — читайте в нашем специальном материале.

Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.