В Индии 49 криптоплощадок прошли регистрацию в ведомстве финразведки
Подразделение финансовой разведки Индии раскрыло данные, согласно которым 49 криптовалютных бирж завершили процедуру регистрации в рамках национальной структуры по борьбе с отмыванием денег.
Этот этап является важным элементом в укреплении регуляторного надзора за расширяющимся сектором цифровых активов в стране.
Усиление контроля за оборотом цифровых активов
Согласно последнему годовому отчету ведомства, большинство зарегистрированных площадок являются локальными — 45 бирж осуществляют деятельность непосредственно на территории Индии. Остальные четыре организации представляют собой офшорные платформы, которые получили статус подотчетных субъектов. Таким образом, эти компании могут продолжать легальное обслуживание индийских пользователей при условии соблюдения установленных норм.
В правовом поле Индии криптовалюты классифицируются как виртуальные цифровые активы (VDA). Платформы, обеспечивающие торговлю такими инструментами, признаются поставщиками услуг в сфере цифровых активов. В 2023 году регуляторы официально включили данные организации в сферу действия закона о противодействии отмыванию денег (PMLA). В качестве подотчетных лиц биржи обязаны предоставлять отчеты о подозрительных операциях.
Кроме того, в обязанности компаний входит идентификация бенефициарных владельцев кошельков. Платформы должны отслеживать деятельность по привлечению средств и контролировать переводы между кастодиальными и частными кошельками.
Выявление финансовых преступлений и штрафные санкции
В документе отмечается, что стратегический анализ отчетов указывает на сохранение устойчивых рисков в экосистеме цифровых валют. Признавая потенциал сектора для финансовых инноваций, агентство предупредило об использовании цифровых активов в преступных целях. В частности, были зафиксированы случаи применения криптовалют в схемах хавала, незаконных азартных играх и сложных мошеннических операциях.
Представители ведомства подчеркнули, что виртуальные активы несут риски финансирования терроризма из-за их глобального охвата и возможности проведения быстрых расчетов. Также обеспокоенность вызывают механизмы анонимизации транзакций, которые затрудняют отслеживание контрагентов.
За отчетный период финансовая разведка наложила штрафы на общую сумму 280 млн рупий (примерно $3,1 млн) на площадки, допустившие нарушения комплаенс-процедур. В октябре регулятор направил уведомления 25 компаниям, включая BingX, LBank, CoinW и Poloniex, в связи с несоблюдением правил отчетности.
Возвращение международных платформ на индийский рынок
Несмотря на жесткие меры контроля, несколько крупных глобальных бирж возобновили работу в индийской юрисдикции. В частности, платформа Bybit вернулась в страну после выполнения регистрационных требований и выплаты штрафа в размере $1 млн.
Компания Binance также восстановила присутствие на рынке в 2024 году после выплаты взыскания в размере $2,2 млн. В декабре биржа Coinbase возобновила регистрацию новых пользователей с планами по внедрению платежных шлюзов для фиатных средств в 2026 году. Параллельно с надзором за биржами власти активизировали борьбу с мошенничеством. Недавние действия правоохранительных органов позволили ликвидировать несколько финансовых пирамид, которые привлекали средства инвесторов под обещания высокой доходности.
The post В Индии 49 криптоплощадок прошли регистрацию в ведомстве финразведки appeared first on BeInCrypto.