Аналитики нашли российский след в крупнейшей блокировке USDT 2026 года
23 апреля 2026 года компания Tether заблокировала 344,2 млн USDT на двух адресах в сети TRON. По данным аналитиков BitOK, эти кошельки не были изолированными объектами, а являлись частью масштабной инфраструктуры, через которую с 2021 по 2023 год прошло порядка 1,78 млрд USDT.
Суммарный оборот всей связанной экосистемы оценивается в 3 млрд USDT. Вот как работали мошенники.
Структура расчетного хаба
Расследование показало, что кластер из 10 адресов был организован по принципу профессионального внебиржевого обменника (OTC-деска) с четким разделением ролей:
- Первый уровень. Четыре агрегатора принимали средства от внешних клиентов. Суммарный объем депозитов составил 640 млн USDT.
- Второй уровень. Четыре горячих кошелька обеспечивали ротацию активов. Для снижения рисков обнаружения каждый новый кошелек активировался в день закрытия предыдущего.
- Третий уровень. Два холодных хранилища аккумулировали невостребованные остатки. Именно на этих адресах Tether заблокировала 344,2 млн USDT.
Контрагенты и связи с мошенническими схемами
Анализ транзакций позволил идентифицировать ключевых участников, пользовавшихся услугами этого узла:
- HuionePay и скам-центры. Через камбоджийскую платформу Huione Pay прошло 392,7 млн USDT. В 2025 году регуляторы признали ее критическим звеном в отмывании денег для скам-индустрии Юго-Восточной Азии. В цепочках также выявлено более 30 проектов, работающих по схеме pig butchering.
- Garantex. Зафиксированы связи с подсанкционной биржей на сумму 59,2 млн USDT. При этом средняя глубина цепочек составляла 8–9 посредников, что свидетельствует о намеренном запутывании следов.
- MaskEX. Биржа из ОАЭ выступала основным шлюзом для входа ликвидности. Клиенты покупали стейблкоины на MaskEX и заводили их в OTC-деск, в то время как обратный поток был минимальным.
Кластер отличался высокой технической подготовкой. Глубина транзакционных цепочек до подозрительных сервисов часто достигала 25–28 этапов. Такая многоуровневая система фильтрации и регулярная смена горячих кошельков характерна для крупных игроков, обладающих собственной службой комплаенса.
Хронология
Система начала сворачиваться в феврале 2023 года. Примечательно, что 14 марта 2023 года прекратил работу крупнейший агрегатор, а на следующий день Европол и прокуратура Франкфурта провели операцию против миксера ChipMixer. К маю 2023 года работа кластера была полностью остановлена.
Средства в холодных хранилищах оставались неподвижными в течение трех лет. Заморозка в апреле 2026 года стала итогом длительного расследования, в котором участвовали регуляторы нескольких юрисдикций. Это событие подтверждает тренд на блокировку не только конечных адресов мошенников, но и крупных инфраструктурных узлов, обеспечивающих их деятельность.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
The post Аналитики нашли российский след в крупнейшей блокировке USDT 2026 года appeared first on BeInCrypto.