Испанский суд пошёл по следу биткоинов экс-премьера: арест криптоактивов в деле Zapatero
Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро оказался в центре громкого коррупционного скандала, который теперь затронул и мир криптовалют. На судебном заседании 17 июня политик категорически отверг все обвинения, связанные с выделением государственной помощи авиакомпании Plus Ultra на сумму $61,5 млн в 2021 году. Однако следствие не ограничивается традиционными финансовыми инструментами — испанские правоохранители активно разыскивают его цифровые активы.
Судья Хосе Луис Калама, который ведёт это дело, уже подписал постановление об изъятии имущества, включая криптовалютные кошельки. Экономическая полиция Испании получила приказ найти и заморозить любые кошельки с биткоинами (BTC) и Litecoin (LTC), которые могут принадлежать Сапатеро. Это дополняет уже принятые меры, такие как блокировка банковских счетов и аудит офшорных компаний.
Сам экс-премьер настаивает на своей невиновности, утверждая, что подозрительные средства являются законным доходом от консультационных и дизайнерских услуг для агентства его дочерей. Он заявил, что даёт «добровольное всеобщее разрешение» на проверку своих активов и подчеркнул, что не хранит средства за рубежом. «У меня абсолютно ничего нет за пределами Испании», — заявил политик в суде. Однако судья считает иначе, указывая на возможное создание офшора в Дубае всего через восемь дней после одобрения правительством помощи Plus Ultra.
Примечательно, что судья Калама уже имеет опыт работы с крупными крипто-мошенничествами в Испании, включая дело Madeira Invest, от которого пострадали более 3 000 человек. В случае обнаружения криптовалюты у Сапатеро, она будет переведена в специализированное криптохранилище Prosegur в Мадриде, работающее по контракту для судебных процедур изъятия.
Аналитика Cryptalist: Этот прецедент демонстрирует растущую способность европейских правоохранительных органов отслеживать и арестовывать криптоактивы даже у высокопоставленных политиков. Испания, внедряя новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, явно нацелена на использование блокчейн-инструментов для расследования коррупции. Однако заявления Сапатеро о добровольном раскрытии активов могут быть попыткой смягчить удар, если следствие всё же найдёт «скелеты в цифровом шкафу».