Испанский суд пошёл за биткоинами экс-премьера: новый виток коррупционного скандала
Испанский суд вступил в новую фазу громкого расследования в отношении бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Теперь под прицелом следствия не только банковские счета и офшоры, но и криптовалютные активы политика. Речь идёт о деле вокруг авиакомпании Plus Ultra, получившей государственную поддержку в размере $61,5 млн в 2021 году.
17 июня Сапатеро дал показания в Национальном суде Мадрида, полностью отвергнув обвинения в коррупции, отмывании денег, налоговом мошенничестве и торговле влиянием. Политик настаивает, что его доходы — это легальная оплата консультационных и дизайнерских услуг, оказанных агентством его дочерей. Он также заявил, что впервые встретился с нынешним президентом Plus Ultra лишь в 2024 году, спустя три года после выделения субсидий.
Охота на криптокошельки
Ключевой момент, привлекший внимание криптосообщества, — решение судьи Хосе Луиса Каламы от 18 мая. Он постановил изъять и заморозить любые кошельки с биткоинами (BTC) и Litecoin (LTC), которые могут принадлежать Сапатеро. Экономическая полиция Испании получила соответствующий ордер. Эта мера дополняет уже принятые шаги: блокировку банковских счетов и аудит офшорных структур, в частности, компании в Дубае, которую, по версии следствия, Сапатеро создал всего через восемь дней после одобрения госпомощи.
Если криптовалюта будет обнаружена, её поместят на специальное хранение в охраняемое криптохранилище Prosegur в Мадриде. Это уже не первый случай, когда испанская судебная система применяет блокчейн-инструменты. Ранее тот же судья Калама вёл дело Madeira Invest, где от действий мошенников пострадали более 3 000 человек.
Позиция экс-премьера
Сам Сапатеро настаивает на своей невиновности и дал «добровольное всеобщее разрешение» на проверку своих активов, заявив, что у него «абсолютно ничего нет за пределами Испании». Однако ордер на арест криптовалюты, выданный опытным в таких делах судьёй, говорит о том, что следствие настроено серьёзно и готово использовать все доступные современные методы.
Комментарий аналитика Cryptalist: Это дело — яркий пример того, как криптовалюта перестаёт быть «серой зоной» для правоохранителей. Испания, действуя в русле новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег (MiCA и Transfer of Funds Regulation), демонстрирует, что даже бывшие главы государств не застрахованы от проверки цифровых активов. Для рынка это сигнал: анонимность биткоина — миф, и регуляторы научились эффективно «следить за монетами».