Испанский суд охотится за биткоинами экс-премьера: дело Zapatero обрастает крипто-следами
Громкий коррупционный скандал в Испании вышел на новый уровень — теперь в фокусе следствия оказались криптовалютные активы бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Политик, который ранее отрицал свою причастность к махинациям вокруг авиакомпании Plus Ultra, теперь столкнулся с прямым ордером на арест его цифровых кошельков.
Дело Plus Ultra и офшорный след
Напомню, что расследование касается государственной помощи в размере $61,5 млн, выделенной авиакомпании Plus Ultra в 2021 году через госпредприятие SEPI. Сапатеро подозревается в торговле влиянием, отмывании денег, налоговых преступлениях и контрабанде. Ключевой момент — офшорная компания в Дубае, зарегистрированная, по данным суда, всего через восемь дней после одобрения правительством этой финансовой поддержки.
На судебном заседании 17 июня экс-премьер отверг все обвинения, заявив, что подозрительные средства — это легальная оплата консультационных и дизайнерских услуг для агентства его дочерей. Он также подчеркнул, что не имеет никаких активов за пределами Испании и дал «добровольное всеобщее разрешение» на проверку своего имущества.
Крипто-аресты: от BTC до LTC
Однако судью Хосе Луиса Каламу такие заявления не убедили. Уже 18 мая он подписал постановление, обязывающее экономическую полицию Испании разыскать и заморозить любые криптокошельки, принадлежащие Сапатеро, содержащие биткоины (BTC) и Litecoin (LTC). Это дополняет уже принятые меры, включающие блокировку банковских счетов и аудит офшорных структур.
Примечательно, что в случае обнаружения криптовалюты, она будет перемещена в специализированное криптохранилище Prosegur в Мадриде, которое работает по контракту с судебными органами для изъятия цифровых активов. Судья Калама уже имеет опыт в громких делах, включая скандал с Madeira Invest, где пострадали более 3 000 человек.
Мой анализ: Этот прецедент демонстрирует, как регуляторы и правоохранительные органы Испании (и ЕС в целом) переходят от слов к делу в части контроля за криптоактивами. Использование блокчейн-инструментов для ареста и последующей продажи конфискованных биткоинов становится стандартной практикой. Для Сапатеро, который публично заявляет о своей «чистоте», поиск его цифровых следов — это не просто юридическая процедура, а серьезный репутационный удар. Если суд найдет хоть один сатоши, связанный с офшорными схемами, это разрушит его главную линию защиты.