Кризис санкционного комплаенса: Hyperliquid заблокировала кошельки за связь с HTX — под ударом Bybit
Волна критики обрушилась на децентрализованную платформу Hyperliquid после того, как она применила, по мнению многих участников рынка, чрезмерно жесткие меры в рамках британских санкций против биржи HTX. Ситуация переросла в полномасштабный скандал: под блокировку попали кошельки, которые имели лишь косвенное, многоступенчатое взаимодействие с подсанкционной биржей. Как выяснилось, следующей мишенью для столь радикального подхода может стать Bybit.
Превышение полномочий или законная необходимость?
Поводом для действий Hyperliquid стали санкции Великобритании от 26 мая 2026 года в отношении Huobi Global S.A. (связанной с HTX). Британские власти подозревают биржу в содействии России в обходе санкций, в частности, в переводе более $1,5 млрд через так называемую сеть A7. По британским правилам, ограничения распространяются на местных поставщиков услуг с цифровыми активами (VASP). Однако ключевой момент в том, что Hyperliquid — сингапурская компания, не имеющая прямого отношения к юрисдикции Великобритании.
Несмотря на это, платформа начала блокировать любые кошельки, которые хоть как-то контактировали с адресами, связанными с HTX после указанной даты, независимо от количества промежуточных переводов. По сути, Hyperliquid пошла дальше закона: заблокировала пользователей за любую связь с одной из крупнейших централизованных бирж, не предоставив при этом возможности обжалования. В качестве примера приводится случай с инвестором Duldul Capital, который попал под блокировку лишь потому, что одолжил средства другу, чей кошелек оказался связан с HTX.
Логика абсурда и угроза для Bybit
Критики, в частности пользователь под ником as required, доводят логику Hyperliquid до абсурда: если миллионы кошельков якобы «незначительны», то следовало бы заблокировать и всех, кто после 17 июня вносил или выводил средства через Bybit — вторую по величине биржу в мире. Напомню, что сингапурский регулятор MAS недавно внес Bybit Fintech Limited в список предупреждений для инвесторов. Таким образом, по той же логике, любой, кто имел дело с Bybit, также может быть подвергнут блокировке.
Независимость решений и отсутствие апелляции
Важно развеять распространенное заблуждение: аналитические компании вроде Chainalysis или TRM Labs не предоставляют клиентам готовые списки для блокировки. Они лишь дают фактические метки, например, «кошелек взаимодействовал с HTX». Какие именно адреса блокировать — решает сама Hyperliquid. И здесь кроется главная проблема: у других платформ, таких как OpenSea, существует механизм пересмотра решений, который позволил разблокировать кошельки в течение нескольких часов. Биржи Lighter, Extended и ряд других вообще не стали блокировать те же адреса. Это доказывает, что прозрачный процесс обжалования не создает для платформы юридических рисков, а лишь демонстрирует добросовестность.
Известный ончейн-исследователь ZachXBT отметил, что санкции против HTX фактически обесценили оценку рисков в блокчейне: системы комплаенса теперь помечают как «высокорисковые» множество обычных кошельков, лишь однажды соприкоснувшихся с биржей.
Мнение эксперта: Данный инцидент — тревожный сигнал для всей индустрии. Когда децентрализованная платформа, не имеющая обязательств перед британским регулятором, начинает блокировать пользователей по принципу «виновен, если есть хоть одна транзакция», это подрывает сами основы DeFi. Если Hyperliquid продолжит в том же духе и начнет охоту на кошельки, связанные с Bybit, мы станем свидетелями беспрецедентной волны блокировок, которая затронет миллионы розничных инвесторов. Рынку срочно нужны четкие правила и механизмы справедливого обжалования, иначе доверие к DeFi будет подорвано окончательно.