Мошенник сам сдал себя с потрохами, пожавовавшись ZachXBT на заморозку биткоинов
Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал поучительную историю о мошеннике, который, пытаясь вернуть замороженные средства, сам себя и разоблачил. Пользователь под ником AmanKesar11 обратился к детективу с жалобой на «несправедливую» блокировку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проведенный анализ показал, что эти средства напрямую связаны с серией краж у граждан США.
Получив обращение, ZachXBT, используя свои инструменты мониторинга блокчейна, отследил происхождение биткоинов. Выяснилось, что транзакции уходят корнями к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, нацеленным на жителей США, включая пенсионеров. Средства поступали через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник выдал себя
Как выяснил ZachXBT, вся цепочка связанных краж принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами же 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025-го — именно это и побудило фигуранта обратиться за «помощью».
Объяснения происхождения денег у AmanKesar11 постоянно менялись: то это был заем, то средства, присланные начальником, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое примечательное, что в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним ZachXBT собрал дополнительные данные, позволившие восстановить структуру всей группы. Ончейн-детектив предполагает, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».
К такому выводу привели и «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Мнение эксперта: Эта история — классический пример того, как жадность и глупость берут верх над осторожностью. Мошенник, уверенный в своей безнаказанности, сам предоставил детективу все необходимые улики. Рынок становится все более прозрачным, и попытки отмыть криптовалюту через централизованные сервисы без должной проверки — это путь к неминуемому разоблачению.