Скандал с заморозкой биткоинов: мошенник сам сдал себя, обратившись к ZachXBT
История, достойная крипто-детектива: пользователь под ником AmanKesar11 обратился к известному ончейн-аналитику ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка показала, что эти средства были напрямую связаны с серией краж у граждан США.
Получив сообщение, я, как и ZachXBT, немедленно приступил бы к анализу транзакции. В данном случае он отследил цепочку и выяснил, что поступления восходят к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, нацеленным на американцев, включая пенсионеров. Схема включала использование американских бирж и биткоин-банкоматов.
Как мошенник выдал себя
Вся связанная цепочка краж принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025-го — именно поэтому фигурант и обратился за помощью. Его объяснения происхождения средств постоянно менялись: то это заем, то деньги от начальника, то якобы вложения босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Примечательно, что в декабре 2025 года фигурант, по его словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
Кто стоял за фигурантом
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и ZachXBT восстановил структуру всей группы. Мой анализ подтверждает: фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит. Как эксперт, я полностью поддерживаю эту позицию. В современном криптопространстве, где анонимность часто используется для злоупотреблений, подобные инциденты подчеркивают важность ончейн-аналитики и бдительности. Моя рекомендация: всегда проверяйте происхождение средств перед любыми операциями, иначе рискуете стать частью чужой преступной схемы.