Мошенник случайно сдал себя, пожаловавшись ZachXBT на блокировку биткоинов
В мире криптовалютной аналитики произошел, пожалуй, один из самых ироничных случаев саморазоблачения. Известный ончейн-детектив ZachXBT получил сообщение от пользователя под ником AmanKesar11, который жаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, вместо того чтобы получить помощь, мошенник наткнулся на эксперта, который мгновенно раскрыл истинную природу этих средств.
Как мошенник выдал себя
Проведя трассировку транзакции через собственные инструменты, ZachXBT установил, что заблокированные биткоины имеют криминальное происхождение. Средства были похищены у граждан США, включая пенсионеров, через методы социальной инженерии. Жертв обманом заставляли переводить деньги через американские биржи и биткоин-банкоматы.
По данным расследования, вся цепочка краж, связанная с этим инцидентом, принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно поэтому фигурант и обратился за помощью, пытаясь вернуть доступ к украденному.
В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения денег: то это был «заем», то «деньги от начальника», то «инвестиции босса в биткоин еще в 2014-2015 годах через знакомого в США». Самое примечательное, что в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за блокировки средств.
На кого работал фигурант
Присланные скриншоты писем позволили ZachXBT восстановить структуру всей преступной группы. Детектив пришел к выводу, что AmanKesar11 — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К этому выводу привели «доказательства», которые сам фигурант предоставил: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот случай — яркое напоминание о том, что в мире криптовалют анонимность — это иллюзия. Мошенники, пытающиеся вернуть украденное через публичные жалобы, рискуют не только потерять средства, но и оказаться в центре уголовного расследования. ZachXBT в очередной раз доказал: его можно просить о помощи, но пытаться использовать для восстановления доступа к краденым активам — верный способ выдать себя с головой.
Мнение эксперта: Этот инцидент демонстрирует критическую важность ончейн-аналитики для борьбы с криптопреступностью. Платформам вроде Changelly стоит усилить меры AML, а пользователям — помнить: блокировка средств часто является результатом работы алгоритмов, выявляющих подозрительную активность. Обращение к публичным детективам с жалобой на такую блокировку — это, по сути, признание в причастности к незаконным операциям.