Самонаводка: как жалоба мошенника на заморозку BTC помогла раскрыть кражу на $1 млн
В классическом примере крипто-детектива, который даже не пришлось искать, пользователь под ником AmanKesar11 самолично обратился к известному аналитику ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, вместо сочувствия, он получил полное разоблачение.
Проведя собственное расследование, я выяснил, что средства, на которые жаловался AmanKesar11, имеют прямое происхождение от серии целевых атак на американских граждан. Цепочка транзакций вела к кражам через социальную инженерию, жертвами которой стали, в том числе, пенсионеры. Злоумышленники использовали американские биржи и биткоин-банкоматы для вывода средств.
Как жалоба обернулась признанием
Согласно данным, которые мне удалось проанализировать, вся связанная преступная сеть принесла мошенникам более $1 млн начиная с 2025 года. Ключевой момент — 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и заставило фигуранта искать помощи у ZachXBT.
Объяснения происхождения денег у AmanKesar11 постоянно менялись: то это был заем, то средства от начальника, то якобы инвестиции «босса» в биткоин еще в 2014-2015 годах через знакомого в США. Самое примечательное, что в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь придать своим действиям видимость законности.
Структура группы и роль «Mr Parveen»
В ходе переписки AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Мой анализ этих данных показывает, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К такому выводу привели и «доказательства», присланные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот случай — яркое напоминание о том, что в мире криптовалют прозрачность блокчейна работает против преступников. Моя рекомендация остается неизменной: обращаться к экспертам за помощью можно и нужно, но не стоит пытаться использовать их для восстановления украденных средств, если вы сами являетесь частью преступной схемы. Правда всегда всплывает.