Самонаводка: мошенник попросил помощи у ZachXBT и раскрыл свою схему отмывания $1 млн
В мире криптовалютной безопасности произошел случай, достойный отдельного сценария. Один из пользователей, известный под псевдонимом AmanKesar11, самолично обратился к известному ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Как выяснилось в ходе расследования, эта «жалоба» стала для злоумышленника роковой ошибкой.
Детектив, который не верит на слово
Получив сообщение, ZachXBT, как и положено профессионалу, не стал тратить время на пустые обещания, а сразу запустил цепочку проверок через собственные инструменты анализа блокчейна. Результат оказался предсказуемым для любого, кто знаком с криминальными схемами: средства, которые так рьяно пытался «отбить» AmanKesar11, имели прямое происхождение от серии краж, совершенных методом социальной инженерии. Жертвами стали граждане США, включая пенсионеров, а средства выводились через американские биржи и биткоин-банкоматы.
По оценкам ZachXBT, вся цепочка преступлений, завязанная на этих деньгах, принесла мошенникам более $1 млн начиная с 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025-го, что и вынудило фигуранта искать помощи у того, кто его же и разоблачил.
«Доказательства», которые уничтожили алиби
В ходе переписки AmanKesar11 предоставил ZachXBT скриншоты, которые, по его замыслу, должны были подтвердить легальность происхождения средств. Однако для опытного аналитика эти «доказательства» стали золотой жилой. Скриншоты банковских выписок оказались оформлены на чужое имя и по другому адресу. Это позволило восстановить не только личность самого заявителя, но и структуру всей группы.
Как выяснилось, AmanKesar11 — не организатор, а всего лишь посредник (дроп), через которого отмывались средства для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Сам фигурант, судя по всему, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь легализовать свои действия через официальные органы.
Выводы аналитика
Этот случай — блестящая иллюстрация того, как самонадеянность и отсутствие базовых знаний о работе блокчейна приводят к краху даже самых продуманных схем. Мошенник, уверенный в своей безнаказанности, сам предоставил все необходимые улики. Для рынка это еще одно напоминание: прозрачность блокчейна — не миф, а инструмент правосудия. И обращаться к ZachXBT за помощью в возврате украденных средств — идея изначально провальная, если вы сами являетесь вором.