Самонаводка: как жалоба на заморозку биткоинов выдала мошенника с головой
Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал поучительную историю о мошеннике, который сам себя сдал, обратившись за помощью. Пользователь под ником AmanKesar11 пожаловался ему на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка транзакции показала, что эти средства напрямую связаны с серией краж у американских граждан.
Используя собственные аналитические инструменты, ZachXBT отследил происхождение средств. Выяснилось, что средства поступали от незаконной деятельности — краж через социальную инженерию, нацеленных на жителей США, включая пенсионеров. Жертв обманывали через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник раскрыл свои карты
Согласно данным детектива, вся цепочка связанных с этой группой краж принесла злоумышленникам более $1 млн начиная с 2025 года. Те самые 5,73 BTC были заморожены на Changelly ещё в марте 2025 года. Именно потеря доступа к этим средствам и заставила фигуранта искать помощи у самого опасного для себя человека.
Объяснения происхождения денег постоянно менялись: то это был заем, то средства от начальника, то «инвестиции босса в биткоин в 2014–2015 годах» через знакомого в США. Самое примечательное, что в декабре 2025 года AmanKesar11, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь легализовать украденное.
Структура группы и роль фигуранта
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты, которые ZachXBT использовал для восстановления структуры всей группы. Детектив пришел к выводу, что AmanKesar11 — всего лишь посредник (drops), через которого отмывают средства для босса под псевдонимом «Mr Parveen». К этому выводу привели «доказательства», предоставленные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Эта история — блестящий пример того, как жадность и глупость идут рука об руку. Мошенник, лишившись доступа к украденным средствам, не придумал ничего лучше, чем обратиться к человеку, чья работа — находить таких, как он. ZachXBT предупредил подписчиков: он уважает приватность и готов помогать, но не стоит обращаться к нему с просьбами «разморозить» средства, происхождение которых вызывает вопросы.
Мнение эксперта: Этот случай — идеальная иллюстрация того, что в криптовалютном мире анонимность — это иллюзия. Каждая транзакция оставляет неизгладимый след в блокчейне. Мошенники, полагающие, что они неуязвимы, рано или поздно совершают роковую ошибку. Обращение к ZachXBT — это, пожалуй, самая глупая ошибка, которую только можно было совершить. Рынок становится всё более прозрачным, и старые схемы перестают работать.