Очередной прокол: мошенник сам сдал себя, обратившись к ZachXBT с жалобой на заморозку 5,73 BTC
В криптосообществе произошел очередной показательный случай, наглядно демонстрирующий, как отсутствие базовых знаний о безопасности и цепочке транзакций может погубить даже хорошо продуманную схему. На этот раз в центре внимания оказался пользователь под ником AmanKesar11, который обратился к известному ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly.
Сам факт обращения уже выглядел подозрительно, но проверка, проведенная ZachXBT, выявила шокирующую картину. Средства, о которых шла речь, оказались напрямую связаны с серией краж, совершенных через социальную инженерию против граждан США. Жертвами стали не только рядовые пользователи, но и пенсионеры, которых обманом заставили перевести средства через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник сам себя разоблачил
В ходе расследования ZachXBT установил, что вся цепочка преступлений, начиная с 2025 года, принесла злоумышленникам более $1 млн. Сами же 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно это и стало причиной обращения «пострадавшего».
Попытки объяснить происхождение средств были настолько неуклюжими, что вызывали лишь усмешку. Версии менялись одна за другой: то это был «заем», то «деньги от начальника», то «инвестиции босса в биткоин еще в 2014-2015 годах через знакомого в США». В финале своего выступления, по собственным словам, AmanKesar11 даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
Кто стоял за фигурантом
Анализ скриншотов переписки, которые AmanKesar11 сам же и прислал ZachXBT, позволил восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Ключевым доказательством стали банковские выписки, которые оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот инцидент — еще одно напоминание о том, что в мире криптовалют анонимность — понятие относительное. Любая транзакция оставляет неизгладимый след в блокчейне, и попытка выдать себя за жертву, когда ты являешься частью преступной схемы, — верный путь к разоблачению. Как эксперт, я рекомендую всем участникам рынка помнить: ончейн-аналитика сегодня — это мощнейший инструмент, и обращаться к ней за «помощью» с целью восстановления украденных средств — это не просто глупо, а самоубийственно для преступника.