Криптомошенник сам себя сдал, пожаловавшись ZachXBT на блокировку 5,73 BTC
Громкий провал в мире кибербезопасности: злоумышленник, лишившийся доступа к 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly, сам обратился за помощью к известному ончейн-детективу ZachXBT, не подозревая, что тем самым раскроет свою преступную деятельность.
Инцидент, который уже окрестили одним из самых курьезных в криптосообществе, начался с жалобы пользователя под ником AmanKesar11. Он утверждал, что его средства были «несправедливо» заморожены сервисом Changelly. Однако ZachXBT, получив это обращение, провел стандартную проверку транзакций с помощью собственных аналитических инструментов. Результаты оказались шокирующими: цепочка поступлений вела к серии краж, осуществленных через социальную инженерию.
Как мошенник сам себя выдал
Анализ показал, что жертвами атак стали граждане США, включая пенсионеров. Злоумышленники использовали американские биржи и биткоин-банкоматы для вывода средств. По оценкам ZachXBT, общий ущерб от деятельности этой группы, начиная с 2025 года, превышает $1 млн. Сами же 5,73 BTC были заблокированы на Changelly еще в марте 2025 года — именно это и побудило фигуранта искать помощи.
В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения средств: то это был заем, то деньги от начальника, то «инвестиции босса в биткоин в 2014-2015 годах» через знакомого в США. Самое примечательное, что в декабре 2025 года фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за блокировки, пытаясь придать легитимность своим требованиям.
На кого работал фигурант
В попытке доказать свою правоту AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты переписок и банковские выписки. Однако эти «доказательства» стали его приговором. Выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. Сопоставив данные, детектив восстановил структуру всей группы и пришел к выводу, что AmanKesar11 — всего лишь посредник (дроп), через которого отмывают средства для крупного крипто-босса под псевдонимом «Mr Parveen».
Эта история — яркий пример того, как жадность и глупость губят даже хорошо продуманные схемы. Для сообщества это еще одно напоминание: обращаться к ZachXBT за помощью можно, но только если вы действительно жертва, а не преступник, пытающийся вернуть украденное.
Мнение эксперта: Этот случай демонстрирует критическую уязвимость современных схем отмывания: использование неподготовленных дропов, которые не способны контролировать свои эмоции и действия. Пока крупные игроки вроде «Mr Parveen» остаются в тени, именно такие мелкие сошки становятся «слабым звеном», позволяя ончейн-аналитикам распутывать целые преступные сети.