Самонаводка на $475 000: Мошенник сам написал ZachXBT с жалобой на заморозку украденных биткоинов
Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал поучительную историю о том, как жадность и глупость привели к разоблачению киберпреступника. Некий пользователь под ником AmanKesar11 обратился к нему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Мошенник, очевидно, надеялся на помощь в разблокировке, но вместо этого получил полный ончейн-анализ, который показал, что средства были похищены у американских граждан.
ZachXBT, используя свои инструменты для отслеживания транзакций, быстро установил, что происхождение этих биткоинов восходит к серии краж, совершенных через социальную инженерию. Атаки были нацелены на жителей США, включая пенсионеров, через американские криптобиржи и биткоин-банкоматы. Общая сумма ущерба от всей цепочки преступлений, по оценкам детектива, превысила $1 млн с начала 2025 года.
Как мошенник сам себя выдал
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и побудило фигуранта искать помощи у известного расследователя. Однако его объяснения происхождения средств постоянно менялись: от личного займа до «инвестиций босса в биткоин в 2014-2015 годах». Самое ироничное, что в декабре 2025 года AmanKesar11, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь, вероятно, создать видимость законности.
В ходе переписки фигурант прислал ZachXBT скриншоты, которые позволили восстановить структуру всей преступной группы. Анализ показал, что AmanKesar11 — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса, действующего под псевдонимом «Mr Parveen». Ключевым доказательством стали банковские выписки, которые прислал сам фигурант: они оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Анализ Cryptalist
Этот случай — классический пример того, как отсутствие базовых знаний о криптовалютной прозрачности губит преступников. Мошенник, привыкший к безнаказанности в фиатном мире, даже не осознавал, что его транзакции — это открытая книга. Лично я считаю, что подобные инциденты будут происходить все чаще: с ростом популярности ончейн-аналитики и инструментов вроде ZachXBT, скрыть происхождение средств становится практически невозможно. Преступникам стоит запомнить: не пишите жалобы тем, кто может прочитать вашу криминальную историю по цепочке блоков.