Самонаводка: мошенник сам сдал себя, попросив ZachXBT разморозить украденные биткоины
В мире криптоаналитики иногда происходят истории, которые звучат как анекдот, но на деле являются суровой реальностью. Один из таких случаев недавно расследовал ончейн-детектив ZachXBT. Злоумышленник, действовавший под ником AmanKesar11, сам обратился к нему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Вместо сочувствия он получил полное разоблачение своей преступной деятельности.
Как мошенник раскрыл себя
Получив обращение, ZachXBT, как и положено профессионалу, проверил происхождение средств. Цепочка транзакций быстро вывела его на незаконные источники. Выяснилось, что эти биткоины — часть более крупной схемы, принесшей мошенникам свыше $1 млн с начала 2025 года. Средства были похищены у граждан США, включая пенсионеров, через методы социальной инженерии, с использованием американских бирж и биткоин-банкоматов.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и побудило фигуранта обратиться за помощью к известному детективу. В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял свои объяснения: то это был заем, то деньги начальника, то «инвестиции босса в биткоин в 2014 и 2015 годах». Самое примечательное, что в декабре 2025 года он, по собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь легализовать свои действия.
Кто стоял за фигурантом
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты, которые стали ключевыми уликами. Анализ этих документов позволил восстановить структуру всей группы. По мнению ZachXBT, сам жалобщик — лишь мелкий посредник, через которого отмывали деньги для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen». Присланные «доказательства» — банковские выписки — были оформлены на чужое имя и другой адрес, что только подтвердило его причастность к мошеннической сети.
ZachXBT использовал этот случай как предостережение для сообщества: он уважает конфиденциальность и готов помогать, но обращаться к нему с просьбой «разморозить» украденные средства — верный способ оказаться в центре разоблачения.
Мнение эксперта: Этот случай — яркий пример того, как недостаток технической грамотности и самоуверенность играют против злоумышленников. В эпоху прозрачных блокчейнов попытка обмануть ончейн-детектива, используя его же инструменты, — это не просто глупость, а гарантированный путь к полному разоблачению. Криптовалюты не прощают ошибок, особенно таких.