Крипто-детектив ZachXBT разоблачил мошенника, который сам пришёл к нему с жалобой на заморозку биткоинов
В мире криптовалютной безопасности произошел курьезный, но поучительный случай. Известный ончейн-детектив ZachXBT получил сообщение от пользователя под ником AmanKesar11, который жаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, вместо того чтобы получить помощь, мошенник сам предоставил все доказательства своей причастности к кражам.
Как мошенник выдал себя сам
Проведя стандартную проверку транзакции, ZachXBT установил, что средства на счету AmanKesar11 имеют криминальное происхождение. Цепочка поступлений вела к серии краж, совершенных с помощью социальной инженерии. Жертвами стали граждане США, включая пенсионеров, у которых злоумышленники похищали средства с американских бирж и через биткоин-банкоматы. Общая сумма ущерба от этой деятельности, по данным детектива, превысила $1 млн с начала 2025 года.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно это и заставило фигуранта обратиться за помощью. Его объяснения происхождения средств постоянно менялись: то это был заем, то деньги от начальника, то «инвестиции босса в биткоин в 2014-2015 годах» через знакомого в США. Примечательно, что в декабре 2025 года AmanKesar11 даже подал заявление в полицию Индии по факту блокировки средств, пытаясь выставить себя жертвой.
На кого работал фигурант
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты писем и банковских выписок. Анализ этих документов позволил восстановить структуру всей преступной группы. Выяснилось, что банковские выписки были оформлены на чужое имя и по другому адресу. По мнению ZachXBT, AmanKesar11 — не главный организатор, а лишь посредник, через которого отмывались средства для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen».
Этот случай — яркая иллюстрация того, как работают современные крипто-мошеннические схемы. Злоумышленники часто используют дропов и посредников для отмывания средств, но, как показывает практика, даже такие «пешки» могут совершать фатальные ошибки.
Мнение эксперта
Этот инцидент — отличный пример того, что в блокчейне нет анонимности, а есть лишь псевдонимность. Мошенники часто полагаются на неосведомленность своих жертв и посредников, но забывают, что каждый их шаг оставляет неизгладимый цифровой след. Обращение к ZachXBT было не просто глупостью, а актом отчаяния, который, к счастью, привел к разоблачению. Для сообщества это важный сигнал: даже если вы считаете себя «мелкой сошкой» в преступной цепочке, рано или поздно вас найдут.