Саморазоблачение: мошенник сам сдал себя, обратившись к ZachXBT за помощью с замороженными 5,73 BTC
В криптосообществе произошел вопиющий случай, который одновременно и забавен, и показателен. Один из самых известных ончейн-детективов, ZachXBT, получил жалобу от пользователя под ником AmanKesar11. Тот возмущался «несправедливой» заморозкой 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако, вместо того чтобы получить помощь, жалобщик невольно предоставил детективу все улики против самого себя.
ZachXBT, следуя своей стандартной процедуре, проверил происхождение средств. Результаты оказались шокирующими: цепочка транзакций вела к серии краж, совершенных через социальную инженерию. Жертвами стали граждане США, включая пенсионеров, у которых злоумышленники выманили средства через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник сам себя выдал
Детальный анализ показал, что вся преступная цепочка, связанная с этими 5,73 BTC, принесла организаторам более $1 млн с начала 2025 года. Сами биткоины были заморожены на Changelly еще в марте, что и заставило фигуранта искать «справедливости». В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения средств: то это был «заем», то «деньги от начальника», то «инвестиции босса в биткоин в 2014–2015 годах» через знакомого в США. Наиболее курьезно то, что в декабре 2025 года он, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за блокировки средств, пытаясь выставить себя жертвой.
Структура преступной группы
Присланные скриншоты писем позволили ZachXBT восстановить структуру всей группы. Он пришел к выводу, что AmanKesar11 — не главный организатор, а лишь посредник, через которого отмываются средства для босса, известного под псевдонимом «Mr Parveen». Ключевым доказательством стали банковские выписки, которые сам фигурант предоставил в качестве «подтверждения» своей невиновности. Они были оформлены на чужое имя и другой адрес.
Этот случай — отличное напоминание: в мире криптовалют прозрачность блокчейна не прощает глупости. Обращаясь за помощью, убедитесь, что ваши средства чисты, иначе вы рискуете не только не вернуть их, но и предоставить следствию все доказательства собственной причастности к преступлению.