Наивный мошенник сам сдал себя, попросив ZachXBT разблокировать украденные биткоины
История, достойная пера сатирика, разыгралась в криптосообществе: мошенник, лишившийся доступа к 5,73 BTC (~$475 000) на платформе Changelly, обратился за помощью к известному ончейн-детективу ZachXBT. Вместо сочувствия и содействия он получил полное разоблачение своей преступной деятельности.
Пользователь под псевдонимом AmanKesar11 пожаловался на «несправедливую» заморозку средств. Однако ZachXBT, используя свои инструменты для анализа блокчейна, мгновенно установил, что эти биткоины имеют криминальное происхождение. Трассировка транзакций показала, что средства были похищены у граждан США, в том числе пенсионеров, через методы социальной инженерии, а затем отмыты через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник сам себя выдал
В ходе переписки AmanKesar11 менял версии происхождения средств: от «займа» и «денег начальника» до «инвестиций босса в биткоин еще в 2014 году». Каждое новое объяснение было менее правдоподобно предыдущего. Более того, в попытке доказать свою правоту, он предоставил ZachXBT скриншоты и банковские выписки, которые оказались оформлены на чужое имя и другой адрес.
Анализ предоставленных «доказательств» позволил детективу восстановить структуру целой преступной группы. По оценкам ZachXBT, общий ущерб от действий этой сети, активной с 2025 года, превышает $1 млн. Сам же AmanKesar11, вероятно, является лишь подставным лицом — посредником, через которого отмывались средства для босса, известного под псевдонимом «Mr Parveen». Примечательно, что фигурант даже обратился в полицию Индии с жалобой на заморозку, что лишь усугубило его положение.
ZachXBT в очередной раз предупредил сообщество: он уважает приватность и готов помогать жертвам, но обращаться к нему для возврата средств, добытых преступным путем, — худшая идея, которая может прийти в голову мошеннику.
Комментарий аналитика: Этот случай — блестящая иллюстрация того, как работает современная крипто-криминалистика. Мошенники часто недооценивают возможности публичного блокчейна и инструменты опытных детективов. Попытка привлечь внимание к своим проблемам — это не просто глупость, а прямая дорога к полной деанонимизации и передаче всех данных правоохранительным органам.