Самонаводка: мошенник пожаловался ZachXBT на заморозку 5,73 BTC и раскрыл схему
Очередной громкий провал в криптомире: анонимный мошенник, действовавший под ником AmanKesar11, сам сдал себя ончейн-детективу ZachXBT, обратившись с жалобой на «несправедливую» заморозку средств. Вместо помощи он получил полное разоблачение своей преступной деятельности.
Инцидент начался с того, что AmanKesar11 написал ZachXBT с просьбой разобраться в ситуации: платформа Changelly заморозила его 5,73 BTC, что на тот момент оценивалось примерно в $475 000. Пользователь утверждал, что средства были получены законным путем, однако стандартная проверка показала обратное.
Как мошенник сам себя выдал
Используя собственные инструменты анализа блокчейна, ZachXBT отследил всю цепочку транзакций. Выяснилось, что поступления на кошелек AmanKesar11 восходят к серии краж, совершенных через социальную инженерию. Жертвами стали граждане США, включая пенсионеров. Средства похищались через американские биржи и биткоин-банкоматы.
По данным детектива, общий ущерб от действий этой группы превысил $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года — именно это и заставило фигуранта искать помощи у того, кто специализируется на раскрытии подобных схем.
В ходе переписки AmanKesar11 постоянно менял версии происхождения средств: то ссылался на заем, то на деньги от начальника, то утверждал, что это инвестиции босса в биткоин «еще в 2014–2015 годах» через знакомого в США. Самое поразительное — в декабре 2025 года он, по собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь выставить себя жертвой.
На кого работал фигурант
Присланные AmanKesar11 скриншоты переписок стали золотой жилой для ZachXBT. Анализ документов позволил восстановить структуру всей группы. Детектив пришел к выводу, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen».
Ключевым доказательством стали банковские выписки, которые сам мошенник предоставил в качестве «подтверждения» легальности. Они оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: к нему можно обращаться за помощью, он уважает приватность, но пытаться восстановить украденные средства через него не стоит — правда всегда всплывает.
Мнение эксперта: Эта история — наглядный пример того, как недостаток технической грамотности и самоуверенность играют против мошенников. В эпоху прозрачных блокчейнов любая попытка легализовать криминальные активы через публичные платформы — это не более чем игра в русскую рулетку. Changelly и другие сервисы все чаще внедряют продвинутые системы AML, и жалоба на заморозку — это прямой билет к разоблачению, а не к возврату средств.