Скандальная саморазоблачение: мошенник пожаловался ZachXBT на заморозку биткоинов и раскрыл свою сеть
В мире криптовалютной безопасности произошел курьезный, но поучительный инцидент. Один из фигурантов, действовавший под псевдонимом AmanKesar11, сам обратился к известному ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC, что на тот момент составляло около $475 000, на платформе Changelly. Однако, как показала тщательная проверка, эти средства оказались напрямую связаны с серией краж у граждан США.
Получив обращение, ZachXBT, используя свои аналитические инструменты, отследил всю цепочку транзакций. Выяснилось, что поступления на кошелек фигуранта восходят к незаконным источникам — кражам, совершенным методами социальной инженерии, нацеленным на американцев, включая пенсионеров. Деньги проходили через американские биржи и биткоин-банкоматы, прежде чем оказаться на счету жалобщика.
Как мошенник выдал себя сам
В ходе расследования выяснилось, что вся связанная цепочка краж принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года, что и стало причиной обращения фигуранта за помощью. Его объяснения происхождения средств постоянно менялись: от займа и денег от начальника до якобы вложений босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Примечательно, что в декабре 2025 года AmanKesar11 даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь легализовать свои действия.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые ZachXBT использовал для восстановления структуры всей группы. Криптодетектив пришел к выводу, что фигурант — всего лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса, известного под псевдонимом «Mr Parveen». К такому заключению привели «доказательства», присланные самим фигурантом: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, и он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Мнение эксперта: Этот случай — яркий пример того, как недостаток осведомленности и самоуверенность мошенников приводят к их разоблачению. В эпоху прозрачности блокчейна любая попытка скрыть следы может обернуться против инициатора. Рекомендую всем участникам рынка тщательно проверять происхождение средств и не полагаться на анонимность, которая давно стала иллюзией.