Самонадеянность погубила: мошенник сам сдал себя ZachXBT, жалуясь на заморозку 5,73 BTC
В криптосообществе произошел вопиющий случай, который лишний раз доказывает: не стоит недооценивать профессионализм блокчейн-детективов. На этот раз жертвой собственной глупости пал злоумышленник, который лично обратился к известному аналитику ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку средств.
Пользователь под ником AmanKesar11 написал ZachXBT, требуя помощи в разблокировке 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. По его словам, средства были заморожены «безосновательно». Однако, проведя стандартную проверку транзакций, ZachXBT быстро установил истинное происхождение этих биткоинов.
Схема кражи и саморазоблачение
Анализ цепочки блоков показал, что средства поступили от преступной группы, специализирующейся на социальной инженерии. Жертвами становились граждане США, включая пенсионеров. Деньги выводились через американские биржи и биткоин-банкоматы. Общий ущерб от деятельности этой сети с начала 2025 года превышает $1 млн.
Сами 5,73 BTC были заморожены на Changelly еще в марте 2025 года. Именно потеря доступа к этим средствам и заставила мошенника искать помощи у того, кто профессионально борется с такими схемами. Объяснения AmanKesar11 постоянно менялись: от «займа у друга» до «инвестиций босса» и даже «покупки биткоина в 2014-2015 годах через знакомого в США». В декабре 2025 года он дошел до того, что подал заявление в полицию Индии по факту заморозки.
Кто стоит за ником AmanKesar11
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты, которые стали ключевыми уликами. Аналитик выяснил, что фигурант — всего лишь посредник, или «мул», который отмывает средства для более крупного игрока под псевдонимом «Mr Parveen». Присланные «доказательства» (банковские выписки) оказались оформлены на чужое имя и адрес, что окончательно разрушило легенду мошенника.
ZachXBT уже предупредил подписчиков: его можно просить о помощи, и он уважает конфиденциальность, но обращаться к нему для восстановления доступа к украденным средствам — затея крайне рискованная и глупая.
Мнение эксперта: Эта история — наглядный пример того, что в мире криптовалют анонимность — понятие относительное. Полагая, что блокчейн-аналитика работает только против «больших игроков», мелкие мошенники часто совершают фатальные ошибки. Обращение к ZachXBT в данном случае — это не просто наивность, а акт отчаяния, который привел к полному краху всей схемы. Преступникам стоит помнить: прозрачность блокчейна не прощает самонадеянности.