Обратился за помощью к ZachXBT и сам себя разоблачил: мошенник случайно раскрыл кражу биткоинов на $475 000
История, достойная криминальной драмы, развернулась в криптосообществе. Один из пользователей, скрывавшийся под ником AmanKesar11, наивно обратился к известному ончейн-детективу ZachXBT с жалобой на «несправедливую» заморозку его средств на платформе Changelly. Речь шла о 5,73 BTC — без малого $475 000. Однако, вместо сочувствия он получил полное разоблачение собственной преступной деятельности.
Как показал анализ транзакций, проведенный ZachXBT через его инструменты для отслеживания, происхождение этих средств было отнюдь не легальным. Цепочка поступлений вела напрямую к серии краж, совершенных с помощью методов социальной инженерии. Жертвами стали жители США, включая пенсионеров. Атаки проводились через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник сам себя сдал
ZachXBT установил, что вся цепочка связанных между собой краж принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Те самые 5,73 BTC были заморожены на Changelly ещё в марте 2025 года — именно это обстоятельство и заставило фигуранта искать помощи у детектива, которого он, очевидно, не считал угрозой.
На протяжении переписки подозреваемый постоянно менял версии происхождения денег: то это был заём, то средства от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Но самая нелепая деталь — в декабре 2025 года AmanKesar11, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за этой заморозки.
Кто на самом деле стоял за фигурантом
В ходе переписки AmanKesar11 прислал скриншоты писем, которые стали настоящей находкой для расследования. На их основе ZachXBT восстановил структуру всей группы. Аналитик пришел к выводу, что AmanKesar11 — всего лишь посредник (drops), через которого отмывали средства для босса, скрывающегося под псевдонимом «Mr Parveen».
Ключевым доказательством стали «доказательства», предоставленные самим фигурантом: банковские выписки, оформленные на чужое имя и совершенно другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: он уважает приватность, но обращаться к нему с просьбами восстановить доступ к украденным средствам не стоит.
Мнение эксперта: Этот случай — отличная иллюстрация того, насколько опасны для мошенников публичные блокчейны. Один неверный шаг, попытка «восстановить справедливость» через того, кто видит всю цепочку насквозь, и вся преступная схема рушится. Криптовалюта не прощает глупости, особенно когда она замешана на преступлении.