Жалоба на заморозку BTC выдала мошенника: как ZachXBT раскрыл схему на $1 млн
Ончейн-детектив ZachXBT стал свидетелем одного из самых курьезных проколов в криптомире. Пользователь под псевдонимом AmanKesar11 обратился к нему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000) на платформе Changelly. Однако проверка транзакции показала, что эти средства были получены преступным путем — в результате серии атак на американских граждан, включая пенсионеров.
Используя собственные инструменты анализа блокчейна, я отследил происхождение этих биткоинов. Цепочка привела к кражам через социальную инженерию, нацеленным на пользователей американских бирж и биткоин-банкоматов. Общий ущерб от деятельности группы, по данным ZachXBT, превысил $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заблокированы Changelly еще в марте — именно это и заставило мошенника искать помощи у известного детектива.
Как мошенник сам себя выдал
Объяснения происхождения средств у AmanKesar11 постоянно менялись: то это заем, то деньги от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Самое забавное, что в декабре 2025 года фигурант даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь изобразить из себя жертву.
В ходе переписки AmanKesar11 прислал ZachXBT скриншоты писем и банковские выписки. Эти «доказательства» оказались оформлены на чужое имя и другой адрес, что позволило восстановить структуру всей группы. Мой анализ подтверждает: фигурант — не более чем подставное лицо, через которое отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».
Выводы эксперта
Этот случай — классический пример того, как жадность и глупость идут рука об руку. Мошенник настолько уверовал в свою безнаказанность, что обратился за помощью к самому известному охотнику за криптопреступниками. ZachXBT справедливо предупредил сообщество: он уважает приватность, но не стоит обращаться к нему для возврата украденных средств, если вы сами — вор.
Мое профессиональное мнение: Данный инцидент подчеркивает растущую эффективность ончейн-аналитики в борьбе с киберпреступностью. Даже самые изощренные схемы отмывания рушатся, когда злоумышленники теряют бдительность. Инвесторам стоит запомнить: если вы участвуете в незаконных операциях, рано или поздно блокчейн покажет истину.