Самонаводка: как жалоба мошенника помогла ZachXBT раскрыть сеть по краже биткоинов
В криптосообществе произошел прецедент, достойный пера сценариста: мошенник, чьи средства были заморожены на платформе Changelly, сам обратился за помощью к известному ончейн-детективу ZachXBT. Вместо восстановления справедливости он получил полное разоблачение собственной преступной деятельности.
Пользователь под ником AmanKesar11 пожаловался на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC (около $475 000). Однако проведенный мной анализ транзакций через инструменты ZachXBT показал, что эти средства имеют прямое отношение к серии краж у граждан США. Преступная группа действовала через методы социальной инженерии, нацеливаясь в том числе на пенсионеров, используя американские биржи и биткоин-банкоматы.
Ирония судьбы: доказательства от самого фигуранта
В ходе переписки AmanKesar11 предоставил скриншоты, которые, по его замыслу, должны были подтвердить легальность средств. Однако эти документы стали ключом к восстановлению полной картины. Выяснилось, что вся цепочка преступлений принесла злоумышленникам более $1 млн с начала 2025 года. Сами 5,73 BTC были заблокированы на Changelly еще в марте 2025 года — именно это и побудило фигуранта искать помощи.
Объяснения происхождения денег постоянно менялись: то это был заем, то средства от начальника, то якобы инвестиции босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Примечательно, что в декабре 2025 года фигурант даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки, пытаясь выставить себя жертвой.
Кто стоит за схемой?
Анализ предоставленных «доказательств», включая банковские выписки, оформленные на чужое имя и другой адрес, позволил восстановить структуру группы. По моей оценке, AmanKesar11 — всего лишь посредник, через которого отмывают средства для босса под псевдонимом «Mr Parveen». Сама схема демонстрирует высокий уровень организации: от жертв в США через цепочку кошельков до заморозки на Changelly.
ZachXBT уже обратился к подписчикам с предупреждением: он уважает приватность и готов помогать, но обращаться для восстановления украденных средств не стоит — это приведет лишь к разоблачению.
Мнение эксперта: Этот случай — яркий пример того, как недостаток квалификации у преступников и их самоуверенность играют на руку расследованиям. В эпоху прозрачных блокчейнов каждая транзакция оставляет след, и попытка обжаловать заморозку средств, не проверив их происхождение, — это стратегическая ошибка, которая стоит свободы. Рынок становится все менее дружелюбным к дилетантам в сфере отмывания.