В Петербурге накрыли два крипто-колл-центра: ФСБ пресекла хищения цифровых активов
Спецслужбы в Санкт-Петербурге ликвидировали два нелегальных колл-центра, операторы которых систематически обманывали граждан по телефону, а затем выводили их цифровые активы. Эта операция — яркий маркер трансформации криминального рынка: цифровые валюты всё чаще становятся конечной целью организованной телефонной преступности, вытесняя привычные банковские счета.
Следствие пресекло деятельность организованной группы из 50 человек. Задержаны 30 граждан России и 20 приезжих из других стран. По версии следствия, участники вели мошеннические операции по всей территории страны, активно применяя различные схемы телефонного обмана. Предварительная оценка ущерба указывает на крупные суммы. Примечательно, что злоумышленников интересовала именно криптовалюта и прочие электронные средства, а наличность или средства с карт — в гораздо меньшей степени.
Фигурантам вменяют две статьи: мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Оперативники провели обыски в офисах группы, а также по адресам проживания организаторов. В результате проверки правоохранители изъяли вычислительную технику, оборудование для связи и денежные средства.
Почему телефонные схемы переключаются на крипто
Этот случай не является единичным. В начале июня в том же городе пресекли работу колл-центра иностранных аферистов, на счету которых было хищение 15 млн рублей. Тогда по подозрению в пособничестве задержали двоих человек. Та группа организовала узел связи для массового обзвона россиян из-за рубежа, используя подмену иностранных номеров и перенаправление трафика.
Криптовалюта привлекает подобные группы по понятным причинам. Переводы внутри сети необратимы и сложнее поддаются отслеживанию. Вернуть похищенное практически невозможно. Для следствия такие параметры означают серьёзные трудности при отслеживании движения средств. Установить конечных получателей активов становится гораздо сложнее. Появление иностранных участников в структуре группы также укладывается в общую картину: телефонное мошенничество против россиян всё чаще организуется как трансграничный бизнес с распределёнными ролями.
Комментарий аналитика: Эта операция — очередное подтверждение того, что криптовалюта перестала быть нишевым инструментом и прочно вошла в арсенал организованной преступности. Для инвесторов это тревожный сигнал: защита цифровых активов требует не только технической грамотности, но и бдительности в общении с незнакомцами, особенно по телефону.