Выдавал себя за криптоинфлюенсеров: житель Нью-Йорка получил 15 месяцев за фейковый стейкинг
Федеральный суд США вынес приговор 39-летнему Номану Салиму из Куинса и Левиттауна. Он признан виновным в организации мошеннической схемы, в рамках которой выдавал себя за известных криптовалютных инфлюенсеров. Срок лишения свободы составил 15 месяцев, после чего последуют три года надзорного освобождения.
Преступная деятельность Салима длилась как минимум с декабря 2020 по март 2021 года. Его подход был прост, но эффективен: он копировал никнеймы популярных крипто-персон в Telegram и создавал поддельные публичные каналы, на которые подписывались тысячи пользователей. Затем он запускал платные VIP-чаты, доступ к которым стоил от $500 до $600 в криптовалюте. Жертвы были уверены, что общаются напрямую с настоящим инфлюенсером.
После этого Салим создал аналогичную схему под именем второго криптоинфлюенсера, значительно расширив свою аудиторию. В этих чатах он предлагал инвестиционные контракты на стейкинг с фиксированной доходностью на срок от 30 до 90 дней, обещая повышенные выплаты за крупные депозиты. Однако никаких реальных вложений не производилось — все средства уходили напрямую мошеннику.
Механизм обмана и размер ущерба
Жертвы переводили криптовалюту на кошельки, контролируемые Салимом. Как только активы поступали, он обрывал всякую связь и исчезал с деньгами. Согласно материалам расследования, общая сумма ущерба составила не менее $1,4 млн в криптовалюте и фиатных долларах.
Примечательно, что большую часть этой суммы Салим вернул государству в рамках досудебного соглашения. Приговор был вынесен судьей окружного суда США Деборой К. Часану. Обвиняемый признал вину в сентябре 2025 года.
Мнение эксперта. Этот случай — яркий пример того, как доверие к публичным личностям в криптосообществе может быть использовано в корыстных целях. Он также демонстрирует, что правоохранительные органы США все более эффективно отслеживают и пресекают подобные схемы, даже несмотря на анонимность, которую якобы обеспечивают криптовалютные кошельки. Для инвесторов это очередное напоминание: всегда проверяйте подлинность контактов и никогда не отправляйте средства на кошельки, не имея стопроцентной уверенности в получателе.