CoinEx оказалась главным крипто-мостом для Ирана: $3,8 млрд в обход санкций
Аналитики блокчейн-платформы TRM Labs выявили масштабную сеть транзакций между биржей CoinEx и подсанкционными иранскими структурами. За семь лет через эту площадку прошло более $3,84 млрд. Речь идет не о разрозненных сделках, а о скоординированной схеме, в которой задействовано свыше 60 иранских платформ. Это классический пример организованного обхода международных ограничений, а не естественного рыночного потока.
$2,7 млрд из этой суммы пришлись на взаимодействие CoinEx с Nobitex — крупнейшей локальной криптобиржей Ирана. Среднесуточный объем переводов между ними с 2018 года составлял около $1 млн. К 2024 году CoinEx стала главным внешним контрагентом Nobitex, опередив ближайшего конкурента почти в девять раз. Такая концентрация потоков — тревожный сигнал для глобального регуляторного сообщества.
Доля нелегитимных транзакций на CoinEx достигает почти 8%, что радикально выше стандартного порога в 0,3% для бирж, соблюдающих требования KYC/AML. Аффилированный с CoinEx майнинг-пул ViaBTC добавил к этой картине еще $154 млн «отслеженных связей» с Nobitex через выплаты за майнинг. Более того, после кибератаки группы Predatory Sparrow в 2025 году ViaBTC предоставил Nobitex экстренную ликвидность, что подтверждает: экосистема CoinEx стала критической для выживания иранской криптоэкономики.
Схема с участием Центробанка Ирана
Отдельного внимания заслуживает механизм, в котором задействован Центральный банк Ирана. Около $67 млн поступило на адреса CoinEx в рамках структурированной схемы отмывания, действовавшей с июня 2025 по июнь 2026 года. ЦБ управлял инфраструктурой через Национальную иранскую биржу (NIE) по модели, внутренне названной «Национальный Tether».
Механизм был стандартизирован: кошельки NIE получали крупные депозиты в USDT на сети TRON (нередко свыше $5 млн), дробили их на структурированные части, переводили через межсетевые мосты в Ethereum, где средства попадали в мультиподписные контракты Gnosis Safe и конвертировались в токены протокола Aave. Затем активы снова дробились и перемещались через мосты — и так по цепочке, пока не консолидировались на CoinEx. Это классическая тактика запутывания следов, характерная для профессиональных схем.
Прямая связь CoinEx с подсанкционными структурами подтверждается и другими данными: Корпус стражей исламской революции ($6 млн), Палестинский исламский джихад ($374 000) и «Хезболла» фигурируют в отчете. После введения санкций OFAC 2 июня 2026 года против Ramzinex, BitPin, Wallex и Nobitex объемы между CoinEx и иранскими биржами рухнули ниже $150 000. Но это — лишь временное затишье, а не решение проблемы.
Мнение эксперта: Масштаб, продолжительность и структура связей CoinEx с подсанкционной иранской криптоэкосистемой — это не случайность, а продуманная стратегия. Без доступа к ликвидности и инфраструктуре CoinEx иранские платформы лишились бы одного из главных путей к мировым рынкам. Текущее снижение объемов после санкций — лишь пауза, а не прекращение схемы. Регуляторам стоит ожидать появления новых, еще более изощренных обходных путей.