CoinEx опровергает обвинения в отмывании $3,84 млрд иранских средств: анализ ситуации
Криптовалютная биржа CoinEx категорически отвергает обвинения в том, что она служила ключевым каналом для вывода средств из Ирана в обход санкций США. Согласно данным аналитической компании TRM Labs, за последние семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошли иранские транзакции на сумму около $3,84 млрд. Однако биржа настаивает, что не поддерживала коммерческих отношений с иранскими государственными структурами и не предоставляла подсанкционным лицам каналы для финансирования.
Аргументы защиты CoinEx
CoinEx указывает на несколько ключевых фактов, опровергающих обвинения. Во-первых, иранские власти внесли биржу в черный список еще в 2021 году, а официальный домен был заблокирован в стране. Это, по мнению компании, противоречит утверждениям о ее роли официального финансового канала Ирана. Во-вторых, CoinEx заявляет, что не открывала офисов в Иране и не нанимала местных сотрудников для развития бизнеса. Реферальная программа продвигалась отдельными пользователями, а не самой площадкой.
Биржа также подчеркивает, что после введения санкций против иранских криптобирж она усилила контроль за операциями в регионе. CoinEx заявляет, что разделяет цели мировых правоохранительных органов в борьбе с киберпреступностью и помогает блокировать подозрительные активы, как это было в случае со взломом Bybit. Однако компания признает, что возможности атрибуции транзакций в блокчейне ограничены и зависят от выбранной методологии анализа.
Данные TRM Labs: что показывают цифры
Согласно отчету TRM Labs, на CoinEx приходится почти 8% оборота, связанного с незаконной активностью, тогда как для бирж с рабочим комплаенсом этот показатель составляет около 0,3%. Основной поток средств проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex: с ноября 2018 года между площадками было проведено более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов, в среднем около $1 млн в день. К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex, опережая следующего по величине внешнего контрагента почти в девять раз.
Примечательно, что Nobitex отправила на CoinEx на $360 млн больше, чем получила обратно, что указывает на вывод криптовалюты из Ирана на мировой рынок. После того как Binance была оштрафована США за обслуживание иранских клиентов, CoinEx заняла ее место в качестве основного внешнего контрагента. Также упоминается майнинг-пул ViaBTC, который перечислил более $154 млн на кошельки Nobitex в виде выплат за майнинг и помог бирже восстановить ликвидность после атаки.
Отдельный эпизод касается Центробанка Ирана: по версии TRM Labs, с июня 2025 по июнь 2026 года через многоступенчатую схему отмывания около $67 млн средств регулятора прошли по цепочке адресов и в итоге осели на CoinEx. Эти деньги аналитики связывают с похищенными при взломе Bybit активами на $1,5 млрд. Однако после введения санкций США против иранских бирж в июне 2026 года объем операций между CoinEx и иранскими площадками упал ниже $150 000.
Экспертное мнение: Ситуация с CoinEx — классический пример того, как децентрализованная природа криптовалют сталкивается с жесткими регуляторными требованиями. Хотя биржа демонстрирует готовность к сотрудничеству, ее зависимость от пользовательской активности и ограниченные возможности мониторинга делают ее уязвимой для обвинений. Рынок должен учитывать, что после ухода Binance с иранского направления CoinEx фактически стала главным каналом для транзакций, что неизбежно привлекает внимание регуляторов. Инвесторам стоит следить за развитием событий, так как подобные прецеденты могут привести к ужесточению требований к KYC/AML на всех биржах.