Известный ончейн-детектив ZachXBT предпринял беспрецедентный шаг, опубликовав личный номер телефона и данные аккаунта в платежном сервисе Venmo сооснователя биржи AscendEX, Джорджа (Цзиня) Цао. Это решение было принято на фоне массовых жалоб пользователей на то, что платформа неделями задерживает или вовсе не обрабатывает вывод средств, при этом продолжая принимать депозиты. Ситуация выглядит крайне тревожно и напоминает классические признаки приближающейся неплатежеспособности.
Системный сбой или скрытые проблемы с ликвидностью?
Первые предупреждения о неполадках на AscendEX (ранее Bitmax) появились в Telegram-канале ZachXBT ещё 26 июня. Изучив горячие кошельки биржи через сервисы Arkham и TRM, аналитик пришёл к выводу, что резервы платформы критически истощены по ключевым активам, включая ETH, USDT и SOL. Это прямо указывает на серьезные проблемы с ликвидностью. Примечательно, что за девять дней после его первого поста биржа не опубликовала ни одного сообщения в X (Twitter), а выводы пользователей так и не были обработаны.
Ситуацию усугубляет тот факт, что в декабре 2021 года AscendEX уже подвергалась взлому со стороны северокорейской группировки Lazarus, которая похитила $78 млн. Текущее молчание руководства и отсутствие коммуникации с клиентами лишь подливают масла в огонь.
Реакция сообщества и призыв к действию
Раскрытие контактов Цао стало прямым ответом на отчаянные просьбы одного из пострадавших, чей вывод в токенах KAS завис без идентификатора транзакции и какого-либо прогресса. ZachXBT пояснил, что предоставил эти данные, чтобы у пользователя была прямая возможность связаться с руководителем биржи и попытаться решить вопрос.
В комментариях к посту ZachXBT другие пользователи начали массово обращаться к нему с просьбами о новых расследованиях в отношении других площадок. Сам аналитик рекомендовал пострадавшим не рассчитывать на добровольный возврат средств и немедленно фиксировать все доказательства для обращения в правоохранительные органы и регуляторам своих стран. На момент публикации AscendEX официально не комментировала ситуацию.
Мнение эксперта: Молчание AscendEX и отказ от обработки выводов при одновременном приеме депозитов — это классический красный флаг. Пользователям следует действовать быстро: собирать доказательства, обращаться в полицию и регулирующие органы. В текущих условиях надеяться на возврат средств без внешнего вмешательства — крайне рискованно. Этот инцидент вновь подчеркивает, что хранение значительных сумм на централизованных биржах сопряжено с высоким уровнем контрагентского риска.