Федеральный окружной суд штата Коннектикут принял знаковое решение, допустив к рассмотрению иски о мошенничестве против материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее основателя и генерального директора Барри Силберта. Спор разгорается вокруг доходной программы Genesis Yield, принадлежавшей обанкротившемуся криптокредитору Genesis Global Capital.
Пересмотр февральского вердикта
Новое решение суда частично пересматривает февральский вердикт той же инстанции. Ранее отклоненные требования о мошенничестве по общему праву штата Нью-Йорк вновь получили зеленый свет. Кроме того, продолжается рассмотрение претензий на основании федерального законодательства о ценных бумагах. Ключевым спорным моментом стала «подсудность» — может ли федеральный суд рассматривать требования на основе законов штата. Истцы сослались на Закон о справедливости коллективных исков (CAFA), который при определенных условиях позволяет федеральным судам вести коллективные разбирательства.
Суть претензий истцов
Коллективный иск был подан в январе 2023 года. Истцами выступают частные лица и организации, кредитовавшие Genesis в криптовалюте. По их версии, руководство предоставляло ложные сведения о финансовом состоянии компании, вводя инвесторов в заблуждение. Катализатором стало банкротство хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) в июне 2022 года — крупнейшего заемщика Genesis, на которого приходилось около 30% всех выданных займов.
Истцы утверждают, что DCG и Силберт скрыли ухудшение финансового положения Genesis, приняв на себя невозвратный долг 3AC в обмен на десятилетний вексель. Программа Genesis Yield, по их мнению, была незарегистрированной ценной бумагой, что нарушает Закон о ценных бумагах 1933 года. Также компанию обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами по Закону о торговле ценными бумагами 1934 года. Истцы добиваются признания ответственности DCG и Силберта как контролирующих лиц.
Позиция DCG и дальнейшие перспективы
Сторона DCG последовательно отрицает все нарушения, называя доводы истцов необоснованными. Судья Стефан Андерхилл, учитывая расхождения в судебной практике по применению законов о ценных бумагах к криптовалютам, разрешил DCG подать промежуточную апелляцию. Важно подчеркнуть: нынешнее решение лишь подтверждает наличие достаточных правовых оснований для рассмотрения претензий, но не признает вину DCG или Силберта. В дальнейшем суду предстоит определить, была ли Genesis Yield ценной бумагой и насколько корректно раскрывалась информация инвесторам.
Аналитика Cryptalist: Это решение — очередной прецедент, демонстрирующий, что американские суды все активнее применяют традиционные нормы регулирования ценных бумаг к криптоактивам. Для рынка это сигнал: эпоха «серых зон» в доходных программах подходит к концу. Инвесторам стоит готовиться к ужесточению регуляторных требований, а проектам — к тщательному аудиту своих продуктов на предмет соответствия законам о ценных бумагах.