Федеральный окружной суд штата Коннектикут вынес знаковое решение, допустив к рассмотрению коллективные иски о мошенничестве против материнской компании Digital Currency Group (DCG) и её основателя и генерального директора Барри Силберта. В центре спора — печально известная доходная программа Genesis Yield обанкротившегося криптокредитора Genesis Global Capital.

Это решение частично пересматривает вердикт того же суда, вынесенный в феврале. Ранее отклонённые требования о мошенничестве по общему (прецедентному) праву штата Нью-Йорк вновь допущены к производству. Параллельно продолжается рассмотрение претензий по федеральному законодательству о ценных бумагах.

Суть претензий истцов

Коллективный иск был подан ещё в январе 2023 года. Истцы — частные лица и организации, кредитовавшие Genesis в криптовалюте. Их ключевой аргумент: руководство компании предоставляло ложные сведения о финансовом состоянии, вводя инвесторов в заблуждение.

Катализатором краха стало банкротство хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) в июне 2022 года — крупнейшего заёмщика Genesis, на которого приходилось около 30% всех выданных займов. По версии истцов, DCG и Силберт скрыли масштаб ухудшения финансового положения, приняв на себя безнадёжный долг 3AC в обмен на десятилетний вексель.

Истцы настаивают, что программа Genesis Yield была незарегистрированной ценной бумагой, что нарушает Закон о ценных бумагах 1933 года. Они также обвиняют компанию в мошенничестве с ценными бумагами по Закону о торговле ценными бумагами 1934 года и добиваются признания ответственности DCG и Силберта как контролирующих лиц.

Позиция суда и перспективы

Судья Стефан Андерхилл согласился с доводами истцов о подсудности на основе Закона о справедливости коллективных исков (CAFA), восстановив часть ранее отклонённых требований по законам штата. При этом многие претензии по законам о защите прав потребителей других штатов были отклонены или отложены.

Сторона DCG последовательно отрицает все нарушения, называя доводы истцов необоснованными. Учитывая разногласия в судебной практике по применению законов о ценных бумагах к криптовалютам, судья разрешил DCG подать промежуточную апелляцию.

Важно подчеркнуть: текущее решение лишь подтверждает наличие достаточных правовых оснований для рассмотрения претензий, но не признаёт вину DCG или Силберта. Впереди — разбирательство по существу, где суду предстоит определить, была ли Genesis Yield ценной бумагой и насколько корректно раскрывалась информация инвесторам.

Аналитика Cryptalist: Это решение — очередной гвоздь в крышку гроба для модели «доверительного кредитования» в криптоиндустрии. Суды всё чаще признают, что подобные доходные программы подпадают под регулирование ценных бумаг. Для DCG и Силберта ставки крайне высоки: если иск будет удовлетворён, это создаст опасный прецедент для всей экосистемы, заставив пересмотреть практику привлечения средств розничных инвесторов. Следите за апелляцией — она может стать ключевым моментом в этом деле.