Министерство юстиции США (DOJ) выпустило внутреннюю памятку для прокуроров, предупреждая о возможном сокращении сотрудничества со стороны Binance в расследованиях, связанных с криптовалютными преступлениями. Согласно документу, с 8 июня биржа намерена прекратить практику так называемых «добровольных заморозок» счетов по запросам правоохранительных органов.
Это изменение, если оно действительно вступит в силу, способно кардинально замедлить темпы расследований на стыке юрисдикций. Вместо оперативной блокировки активов, следователям теперь придётся полагаться исключительно на официальные процедуры, включая запросы по договорам о взаимной правовой помощи (MLAT). Как хорошо известно участникам рынка, согласование таких запросов между разными странами может занимать недели и даже месяцы — критическое время, за которое украденная криптовалюта успевает «отмыться» через десятки блокчейнов и миксеров.
Внутренняя инструкция DOJ подчёркивает, что теперь для заморозки счетов и изъятия активов потребуется более строгий юридический фундамент. Это означает, что Binance будет реагировать только на запросы, оформленные через MLAT или иные официальные межгосударственные каналы.
Binance опровергает: политика не меняется
Представители Binance категорически опровергли информацию о каких-либо изменениях в политике взаимодействия с американскими властями. В официальном заявлении подчёркивается, что компания продолжает обрабатывать подтверждённые запросы через собственный портал Law Enforcement Request System (LERS) в штатном режиме. «Любые заявления о том, что мы уже сократили или собираемся сократить сотрудничество с правоохранительными органами, неверны», — заявили в компании.
Напомню, что Binance остаётся под пристальным вниманием регуляторов после рекордного урегулирования с властями США на сумму $4,3 млрд в 2023 году. Условия сделки включали усиление внутреннего контроля, независимый мониторинг и обязательства по соблюдению строгих норм комплаенса.
Аналитический комментарий
Даже если на практике Binance не станет менять подход, сама утечка из Министерства юстиции — мощный сигнал рынку. Она иллюстрирует нарастающее напряжение между глобальными криптобиржами и правоохранительными органами, которые всё чаще требуют формализации и стандартизации процедур. В моём профессиональном мнении, если подобные изменения действительно произойдут, это станет прецедентом, способным перекроить всю экосистему взаимодействия бирж с властями — от сроков расследований до стандартов KYC/AML. Рынку стоит готовиться к более жёсткому и бюрократизированному режиму работы.