Международная операция под кодовым названием «First Light 2026» стала одной из самых масштабных за последние годы. В ходе скоординированных действий в 97 странах и территориях полицейские задержали 5811 человек и изъяли незаконные активы на сумму $293 млн. Особое внимание привлек случай в Таиланде: криптокошелек одного из подозреваемых, 20-летнего мужчины, за 10 месяцев пропустил через себя более $122,5 млн.

Операция проходила с 15 января по 30 апреля 2026 года. Основной целью было пресечение мошенничества с использованием методов социальной инженерии и связанного с ним отмывания денег. Всего по всему миру было выявлено более 142 000 пострадавших.

Криптовалютный след в расследованиях

Ключевым делом стала схема в Таиланде. Полиция арестовала двух человек, причастных к сети по отмыванию денег, полученных от «романтических» афер. Средства направлялись в различные криптовалюты. Для заметания следов преступники активно использовали кросс-чейн свопы. Расследование показало, что криптокошелек одного из фигурантов обработал транзакции на сумму, превышающую $122,5 млн.

Другой эпизод зафиксирован в Палау. Власти депортировали 22 человека, которые работали в двух мошеннических центрах, расположенных в отелях. По данным следствия, подозреваемые использовали криптовалюту и сайты нелегального гемблинга для атак на жертв из других стран. Они управляли целым рядом схем онлайн-мошенничества.

Масштаб операции и другие дела

Помимо криптосхем, операция охватила широкий спектр преступлений. Всего проанализировано 152 808 дел, заблокировано 31 014 банковских счетов, раскрыто 23 715 дел.

Особо выделяется дело в Эсватини (Свазиленд), где полиция арестовала 82 человека. Было изъято 240 электронных устройств, иностранная валюта и целая организация, замаскированная под бразильский полицейский участок с поддельной формой и оборудованием. Выдавая себя за федеральную полицию Бразилии, мошенники убеждали жертв переводить средства «на хранение».

В других странах сработал механизм экстренной блокировки платежей Интерпола под названием I-GRIP. С его помощью власти Сингапура и Омана заблокировали незаконный перевод на $6,6 млн, связанный с компрометацией деловой переписки.

По словам директора Центра Интерпола по финансовым преступлениям и борьбе с коррупцией Томонобу Кая, мошенничество через социальную инженерию остается серьезной угрозой. Он подчеркнул, что преступные синдикаты эксплуатируют человеческую психологию, и ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности без совместного противодействия.

Аналитика Cryptalist: Оборот в $122,5 млн через один кошелек за 10 месяцев — это яркий индикатор того, насколько масштабными стали «романтические» аферы. Кросс-чейн свопы, которые использовали преступники, усложняют отслеживание, но не делают его невозможным. Эта операция — мощный сигнал для всех участников рынка: правоохранители активно осваивают инструменты блокчейн-аналитики, и анонимность в сети становится все более иллюзорной.