Глобальная антимошенническая операция, проведенная под эгидой Интерпола, потрясла криптовалютное сообщество. В ходе скоординированных действий в 97 странах и территориях было арестовано 5811 человек, а объем перехваченных незаконных активов достиг $293 млн. Однако самый впечатляющий показатель — это единичный криптокошелек одного из фигурантов, который всего за 10 месяцев пропустил через себя более $122,5 млн.
Масштаб операции и роль криптовалют
Операция под кодовым названием First Light 2026 проводилась с 15 января по 30 апреля 2026 года. Ее основной целью была борьба с мошенничеством через социальную инженерию и связанным с ним отмыванием денег. Всего по всему миру было выявлено более 142 000 пострадавших. В рамках расследования было проанализировано 152 808 дел, заблокирован 31 014 банковских счетов, а 23 715 дел успешно раскрыто.
Одним из ключевых стало дело в Таиланде. Полиция арестовала двух человек, раскрыв схему отмывания денег, которая направляла средства от «романтических» афер в различные криптовалюты. Для сокрытия следов злоумышленники активно использовали межсетевые обмены токенов (cross-chain swaps). Расследование показало, что криптокошелек 20-летнего подозреваемого за 10 месяцев пропустил более $122,5 млн.
Другие громкие дела и механизмы блокировки
Отдельный случай с криптовалютой зафиксирован в Палау. Там власти депортировали 22 человека за участие в работе двух связанных мошеннических центров, действовавших из отелей. Подозреваемые использовали криптовалюту и сайты нелегального гемблинга для атак на жертв в других странах, управляя целым рядом схем онлайн-мошенничества.
Особого внимания заслуживает дело в Эсватини (Свазиленд), где полиция арестовала 82 человека. Там изъяли 240 электронных устройств, иностранную валюту и целую организацию, замаскированную под бразильский полицейский участок с поддельной формой и оборудованием. Выдавая себя за федеральную полицию Бразилии, мошенники убеждали жертв переводить средства «на хранение».
В других странах сработал механизм экстренной блокировки платежей Интерпола под названием I-GRIP. С его помощью власти Сингапура и Омана заблокировали незаконный перевод на $6,6 млн, связанный с компрометацией деловой переписки.
Комментарий эксперта: Этот случай — яркое подтверждение того, что криптовалюты, несмотря на свою децентрализованную природу, не являются неуязвимыми для правоохранительных органов. Использование межсетевых свопов и миксеров лишь усложняет, но не делает невозможным отслеживание. Рынок должен осознать: эпоха анонимности в криптовалютах подходит к концу, и регуляторы наращивают свои возможности гораздо быстрее, чем многие предполагают.