Международная антимошенническая операция «First Light 2026», проведенная Интерполом с 15 января по 30 апреля 2026 года, завершилась впечатляющими результатами. В рамках скоординированных действий в 97 странах и территориях было арестовано 5 811 человек, а общая сумма перехваченных незаконных активов достигла $293 млн. Однако самым ярким свидетельством масштаба преступной деятельности стал один-единственный криптокошелек, принадлежащий 20-летнему подозреваемому, который за 10 месяцев обработал транзакции на сумму более $122,5 млн.
Криптовалютный след и кросс-чейн уловки
Операция была нацелена на мошенничество через социальную инженерию и связанное с ним отмывание денег. Всего по всему миру было выявлено более 142 000 пострадавших. Ключевым элементом расследования стало дело в Таиланде, где полиция арестовала двух человек, раскрыв схему отмывания средств от так называемых «романтических» афер. Для сокрытия следов злоумышленники активно использовали межсетевые обмены токенов (cross-chain swaps). Именно в ходе этого дела и был обнаружен кошелек, «пропустивший» $122,5 млн.
Отдельный громкий случай зафиксирован в Палау, где власти депортировали 22 человека, участвовавших в работе двух мошеннических центров, замаскированных под отели. Подозреваемые использовали криптовалюту и сайты нелегального гемблинга для атак на жертв в других странах, управляя целым рядом онлайн-схем.
Масштаб и механизмы противодействия
Помимо криптосхем, операция охватила широкий спектр мошенничества. Всего проанализировано 152 808 дел, заблокировано 31 014 банковских счетов, а 23 715 дел раскрыто. Заметным стало дело в Эсватини (Свазиленд), где полиция арестовала 82 человека. Там изъяли 240 электронных устройств, иностранную валюту и целую организацию, замаскированную под бразильский полицейский участок с поддельной формой и оборудованием. Выдавая себя за федеральную полицию Бразилии, мошенники убеждали жертв переводить средства «на хранение».
В других странах сработал механизм экстренной блокировки платежей Интерпола под названием I-GRIP. С его помощью власти Сингапура и Омана заблокировали незаконный перевод на $6,6 млн, связанный с компрометацией деловой переписки.
Комментарий аналитика Cryptalist: Эта операция — яркая демонстрация того, что криптовалюта, вопреки мифам, не является «безликой» и «неотслеживаемой». Использование кросс-чейн свопов усложняет, но не делает невозможным отслеживание. Цифра в $122,5 млн, прошедшая через один кошелек 20-летнего фигуранта, — это не просто статистика, а сигнал для всей индустрии: регуляторы и правоохранители наращивают компетенции в блокчейн-аналитике быстрее, чем многие предполагают.