Международная полицейская операция под кодовым названием «First Light 2026» завершилась рекордными результатами. С 15 января по 30 апреля 2026 года правоохранители из 97 стран и территорий провели скоординированные рейды, в результате которых было арестовано 5 811 человек. Общий объем перехваченных незаконных активов составил $293 млн. Но самой громкой находкой стал криптокошелек одного из фигурантов — через него за 10 месяцев прошло более $122,5 млн.
Криптослед в центре расследования
Особый интерес для меня как аналитика представляет тайская ветвь этого дела. Местная полиция арестовала двух подозреваемых, которые организовали сложную схему отмывания денег. Средства от так называемых «романтических» афер — когда жертву убеждают в любви, а затем выманивают деньги — конвертировались в криптовалюту. Для запутывания следов преступники активно использовали кросс-чейн свопы (межсетевые обмены токенов). Именно кошелек одного из фигурантов, 20-летнего мужчины, и показал оборот в $122,5 млн.
Отдельный эпизод зафиксирован в Палау. Там депортировали 22 человека, работавших в двух мошеннических центрах, замаскированных под отели. Используя криптовалюту и сайты нелегального гемблинга, они атаковали жертв в других странах, управляя целым спектром онлайн-схем.
Масштаб и механизмы
Всего в ходе операции проанализировано 152 808 дел, заблокирован 31 014 банковских счетов, а 23 715 дел раскрыто. Примечательно дело в Эсватини (Свазиленд), где арестовали 82 человека. Там изъяли 240 электронных устройств и целую организацию, замаскированную под бразильский полицейский участок с поддельной формой и оборудованием. Выдавая себя за федеральную полицию Бразилии, мошенники убеждали жертв переводить средства «на хранение».
Эффективным инструментом стал механизм экстренной блокировки платежей Интерпола I-GRIP. С его помощью власти Сингапура и Омана заблокировали незаконный перевод на $6,6 млн, связанный с компрометацией деловой переписки.
Мое профессиональное мнение: Эта операция — четкий сигнал рынку. Преступники перешли на профессиональные инструменты вроде кросс-чейн свопов, но и регуляторы адаптируются. Прозрачность блокчейна, несмотря на все ухищрения, остается их главной уязвимостью. Инвесторам стоит запомнить: если схема обещает легкие деньги через соцсети или «романтическое» знакомство — это почти гарантированный красный флаг.