Международная полицейская организация Интерпол завершила масштабную операцию First Light 2026, которая проходила с 15 января по 30 апреля 2026 года в 97 странах и территориях. Итоги впечатляют: задержано 5811 человек, перехвачено незаконных активов на сумму $293 млн. Однако самый яркий и показательный эпизод этой кампании — один-единственный криптокошелек, который за 10 месяцев пропустил через себя более $122,5 млн.
Криптовалюта как инструмент отмывания
Целью операции была борьба с мошенничеством через социальную инженерию и сопутствующим отмыванием денег. Всего по миру выявлено более 142 000 пострадавших. Ключевым стало дело в Таиланде. Полиция арестовала двух подозреваемых и раскрыла схему, которая направляла средства от «романтических» афер в криптовалюты.
Для сокрытия следов злоумышленники активно использовали межсетевые обмены токенов (cross-chain swaps). Расследование показало, что криптокошелек 20-летнего фигуранта обработал за 10 месяцев более $122,5 млн. Отдельный случай зафиксирован в Палау, где власти депортировали 22 человека, работавших в двух мошеннических центрах, замаскированных под отели.
Масштаб и методы
Помимо криптосхем, операция охватила широкий спектр мошенничеств. Всего проанализировано 152 808 дел, заблокировано 31 014 банковских счетов, раскрыто 23 715 дел. Заметным стало дело в Эсватини (Свазиленд), где арестовали 82 человека. Там изъяли 240 электронных устройств, иностранную валюту и целую организацию, замаскированную под бразильский полицейский участок с поддельной формой и оборудованием. Выдавая себя за федеральную полицию Бразилии, мошенники убеждали жертв переводить средства «на хранение».
В других странах сработал механизм экстренной блокировки платежей Интерпола I-GRIP. С его помощью власти Сингапура и Омана заблокировали незаконный перевод на $6,6 млн, связанный с компрометацией деловой переписки.
Как отметил директор Центра Интерпола по финансовым преступлениям и борьбе с коррупцией Томонобу Кая, преступные синдикаты эксплуатируют человеческую психологию, и ни одна страна не может оставаться в безопасности без совместного противодействия.
Мнение аналитика: Тот факт, что один кошелек 20-летнего подозреваемого пропустил $122,5 млн, наглядно демонстрирует, насколько уязвима инфраструктура DeFi и централизованных бирж для крупных потоков нелегальных средств. Кросс-чейн свопы становятся стандартным инструментом обхода блокчейн-аналитики, и без глобальной координации правоохранительных органов и внедрения продвинутых систем мониторинга на уровне протоколов, мы рискуем увидеть еще более масштабные кейсы.