Федеральные власти США приняли решение прекратить преследование Мэтью Гетче — одного из обвиняемых по громкому делу криптовалютной пирамиды BitClub Network. Речь идет о полном снятии всех обвинений без права их повторного предъявления. Это неожиданный поворот в деле, которое тянется с 2019 года и оценивается в $722 млн ущерба для инвесторов.
Офис заместителя генпрокурора США дал указание прокуратуре Нью-Джерси инициировать процедуру прекращения дела. Стороны все еще согласовывают финальные условия, но сам факт такого решения вызывает множество вопросов. Гетче обвиняли в сговоре с целью электронного мошенничества и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Как работала схема BitClub
Согласно материалам следствия, с 2014 по 2019 год BitClub Network привлекала средства инвесторов под видом вложений в майнинг биткоина. Организаторы обещали высокую доходность и внедрили многоуровневую реферальную систему, поощряя привлечение новых участников. Однако, как утверждала прокуратура, проект демонстрировал фиктивную прибыль, а реальные выплаты осуществлялись за счет денег новых вкладчиков — классическая схема Понци.
Трое соучастников Гетче уже признали свою вину. Его же дело застряло из-за масштабного анализа около 2 млн электронных документов и длительных переговоров. В феврале обвинение настаивало на суде присяжных, а в июне защита требовала прекращения процесса, ссылаясь на нарушение права на быстрое разбирательство. Судебное заседание было запланировано на октябрь.
Политический контекст и лоббизм
Любопытно, что среди тех, кто лоббирует снятие обвинений, оказались юрист Брэдфорд Коэн (экс-участник шоу «Ученик») и консервативный активист Бретт Толман. Оба имеют связи с командами, помогавшими добиваться помилований при предыдущей администрации Дональда Трампа. Источники не исключают, что Гетче намеренно привлек лоббистов, имеющих выход на нынешнюю власть.
Представитель Минюста Эмили Ковингтон, комментируя ситуацию, заявила, что ведомство планово пересматривает дела, которые затянулись на годы (данное разбирательство длится уже восьмой год). Она категорически отвергла версию о давлении со стороны адвокатов.
Напомню, что после возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп уже помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта и амнистировал экс-главу Binance Чанпэна Чжао. При этом он исключил возможность помилования основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Мнение аналитика. Решение Минюста по делу Гетче выглядит как еще один сигнал о смягчении позиции американских властей к финансовым преступлениям в криптосфере. Если ранее мы наблюдали жесткую линию с многолетними сроками, то сейчас наметился тренд на «разгрузку» старых дел. Однако для рынка это двоякий сигнал: с одной стороны, снижается регуляторный страх, с другой — создается опасный прецедент, который может подорвать доверие к правовой системе и защите прав инвесторов.