Банк Таиланда ужесточает надзор за стейблкоинами: под прицелом USDT и наличные потоки
Центральный банк Таиланда совместно с национальной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) запустил масштабную проверку крупных операций со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT. Параллельно регуляторы взяли под контроль наличные расчёты и обмен валюты.
Фокус на борьбу с незаконными финансами
Эти меры направлены в первую очередь на пресечение отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Новые требования комплаенса распространяются не только на коммерческие банки, но и на сети наличных переводов, пункты обмена валюты и даже торговлю золотыми слитками. Таким образом, Таиланд стремится закрыть лазейки, которые могли использоваться для теневых операций через стейблкоины.
Примечательно, что USDT, как крупнейший по капитализации стейблкоин, оказался в эпицентре внимания. Регуляторы явно обеспокоены его ролью в трансграничных переводах и возможным использованием для обхода традиционных банковских контролей. Аудит затронет не только сами транзакции, но и сопутствующие потоки — наличные и валютные обмены, что указывает на комплексный подход к мониторингу.
Аналитический комментарий: Данный шаг — логичное продолжение глобального тренда на ужесточение регулирования стейблкоинов. Таиланд, активно развивающий цифровую экономику, одновременно стремится защитить свою финансовую систему от рисков. Ожидаю, что подобные аудиты приведут к временному снижению объёмов торгов USDT в регионе, но в долгосрочной перспективе укрепят доверие к легальным криптоинструментам.