Верховная народная прокуратура Китая опубликовала новый пакет рекомендаций, направленный на кардинальное изменение подходов к расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты. Этот шаг — не просто очередная бюрократическая инициатива, а системная попытка закрыть правовые бреши, которые десятилетиями эксплуатировались злоумышленниками в цифровом пространстве.

Устранение правовых лазеек

Прокуроры прямо указали на фундаментальное несоответствие между технологией блокчейна и текущим законодательством. До сих пор большинство дел, связанных с цифровыми активами, квалифицировались по сравнительно легкой статье «сокрытие преступных доходов». Теперь же предлагается перейти к более жесткой квалификации — отмыванию денег. Для этого внедряется принцип «одно дело — две проверки», обязывающий следователей искать признаки отмывания средств при расследовании любого основного преступления.

Новые правила: презумпция виновности и смещение бремени доказывания

Самым резонансным нововведением является изменение стандартов доказательств. Ведомство планирует упростить работу судов за счет следующих мер:

  • Самоидентификация блокчейна: Данные из публичных обозревателей сети будут признаваться достоверными по умолчанию, если хеш-информация совпадает. Это лишает защиту возможности бесконечно оспаривать очевидные транзакции.
  • Перенос бремени доказывания: Если прокурор предоставляет отчет об анализе цепочки транзакций, теперь именно защита должна будет доказывать обратное. Это кардинально меняет баланс сил в судебном процессе.
  • Презумпция виновности: Использование криптомиксеров, приватных монет (например, Monero) или продажа активов по нерыночным ценам автоматически считается достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег. Фактически, это криминализация инструментов финансовой приватности.

Конфискация и международный контроль

Прокуратура признала серьезную проблему: из-за полного запрета на обращение криптовалют в КНР у властей нет легальных каналов для реализации конфискованных активов. Решение — создание государственной платформы для хранения и оценки монет, где специальный комитет экспертов будет оценивать их стоимость на основе блокчейн-данных и котировок международных бирж. Кроме того, Китай намерен инициировать создание глобальных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках трансграничного судебного сотрудничества.

Мой экспертный комментарий: Этот шаг Пекина — логичное продолжение политики тотального контроля над финансовой системой. В отличие от США, где недавно признали право законопослушных пользователей на приватность в миксерах, Китай движется к полной криминализации любых инструментов анонимности. Для рынка это означает, что юрисдикция КНР окончательно становится «серой зоной» для DeFi и приватных протоколов, а международное сотрудничество в этой сфере будет строиться исключительно на условиях Пекина.