Верховная народная прокуратура Китая опубликовала новый пакет рекомендаций, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Ведомство предлагает кардинально пересмотреть подходы к расследованию цифровых преступлений и обновить стандарты доказательств в судах. Это шаг к устранению правовых лазеек, которые, по мнению прокуроров, позволяют преступникам уходить от ответственности.

Ужесточение правовой квалификации

Прокуроры подчеркивают несоответствие между технологией блокчейна и действующим законодательством. В настоящее время большинство дел, связанных с криптоактивами, квалифицируются по менее строгой статье — «сокрытие преступных доходов». Авторы рекомендаций настаивают на применении более жесткой статьи об отмывании денег. Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки», обязывающий следователей искать признаки отмывания средств при расследовании любого основного преступления.

Новые правила доказывания

Основные инициативы направлены на упрощение работы с доказательствами в суде:

  • Самоидентификация блокчейна: информация из публичных обозревателей сети будет признаваться достоверной по умолчанию, если хеш-данные совпадают.
  • Перенос бремени доказывания: если прокурор предоставляет отчет об анализе цепочки транзакций, защита должна будет доказывать обратное.
  • Презумпция виновности: использование миксеров, приватных монет или продажа активов по нерыночным ценам станет достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег.

Конфискация и международное сотрудничество

Прокуратура также указала на сложности при изъятии криптовалют. Из-за действующего в КНР запрета на обращение цифровых активов у ведомств нет легальных каналов для их реализации. В качестве решения предлагается создать государственную платформу для хранения и оценки конфискованных монет. Оценкой займется специальный комитет экспертов на основе блокчейн-данных и цен с международных бирж.

Помимо внутренних мер, Китай намерен инициировать создание международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами.

Мой анализ: Этот шаг Пекина — логичное продолжение жесткой линии на контроль за криптовалютами. Если предложения будут приняты, Китай фактически признает использование миксеров и приватных монет уголовно наказуемым деянием, что создаст прецедент для других стран. Однако на практике реализация таких мер потребует огромных ресурсов и международной координации, что делает их эффективность пока под вопросом.