Верховная народная прокуратура Китая выступила с новыми рекомендациями, которые кардинально меняют подход к противодействию отмыванию денег через криптовалюты. Ведомство предлагает обновить стандарты доказывания и устранить правовые лазейки, которые позволяли преступникам уходить от ответственности. Это сигнал о том, что Пекин намерен закрыть вопрос с анонимными транзакциями раз и навсегда.

Новая квалификация: от сокрытия к отмыванию

Прокуроры прямо указывают на несоответствие между технологией блокчейна и текущим законодательством. Большинство дел с криптоактивами сегодня проходят по статье «сокрытие преступных доходов», что, по мнению авторов, слишком мягко. Предлагается применять более строгую статью — об отмывании денег. Для этого вводится принцип «одно дело — две проверки»: следователи обязаны искать признаки отмывания при расследовании любого основного преступления.

Три ключевых изменения в доказательствах

Китайские власти планируют существенно упростить работу с доказательствами в суде. Основные инициативы включают:

  • Самоидентификация блокчейна: информация из публичных обозревателей сети признается достоверной по умолчанию, если хеш-данные совпадают. Это устраняет необходимость в дополнительных экспертизах.
  • Перенос бремени доказывания: если прокурор предоставляет отчет об анализе цепочки транзакций, защита обязана доказывать обратное. Это серьезный сдвиг в сторону обвинения.
  • Презумпция виновности: использование миксеров, приватных монет (например, Monero) или продажа активов по нерыночным ценам автоматически считается достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег. Это, по сути, криминализация инструментов приватности.

Конфискация и международное сотрудничество

Прокуратура признает сложности с изъятием криптовалют: из-за полного запрета на их обращение в КНР у ведомств нет легальных каналов для реализации конфискованных активов. Решением станет создание государственной платформы для хранения и оценки изъятых монет. Оценку будет проводить специальный комитет экспертов на основе блокчейн-данных и цен международных бирж.

Кроме того, Китай намерен инициировать создание международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами. Это важный шаг, учитывая, что транзакции не признают границ.

Моя экспертиза: Китай последовательно движется к полной ликвидации анонимности в криптопространстве. Если эти рекомендации будут приняты, использование миксеров и приватных монет в КНР станет не просто нарушением, а прямым доказательством преступного умысла. Это создаст опасный прецедент для других юрисдикций, которые могут последовать этому примеру, окончательно стирая грань между финансовой приватностью и отмыванием денег.