Верховная народная прокуратура Китая представила новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют. Этот шаг знаменует собой очередную эскалацию давления на цифровые активы в стране, где их обращение уже находится под строгим запретом. Ведомство предлагает кардинально пересмотреть подход к расследованию криптопреступлений и обновить стандарты доказательств, делая акцент на устранении правовых лазеек.

Переквалификация и ужесточение статей

Прокуроры указывают на фундаментальное несоответствие между природой блокчейн-технологий и текущим законодательством. В настоящее время большинство дел, связанных с криптоактивами, квалифицируется по относительно мягкой статье «сокрытие преступных доходов». Авторы инициативы настаивают на применении более строгой статьи — об отмывании денег. Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки», обязывающий следователей искать признаки отмывания средств при расследовании любого основного преступления.

Новые правила доказывания: презумпция виновности

Ключевым нововведением является упрощение работы с цифровыми доказательствами в суде. Основные инициативы включают три пункта:

  • Самоидентификация блокчейна: Данные из публичных обозревателей сети (blockchain explorers) будут признаваться достоверными по умолчанию, если хеш-данные совпадают. Это снимает с обвинения необходимость дополнительно подтверждать подлинность информации.
  • Перенос бремени доказывания: Если прокурор предоставляет отчет об анализе цепочки транзакций, защита будет обязана доказывать его несостоятельность или свою невиновность. Это переворачивает классический принцип «презумпции невиновности».
  • Презумпция виновности: Использование миксеров, приватных монет (например, Monero) или продажа активов по ценам, значительно отличающимся от рыночных, будут считаться достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег. Фактически, любая попытка повысить конфиденциальность транзакции автоматически станет подозрительной.

Конфискация и международное сотрудничество

Прокуратура признает серьезные сложности с изъятием криптовалюты. Из-за полного запрета на обращение цифровых активов в КНР у ведомств нет легальных каналов для их реализации. Решение видится в создании государственной платформы для хранения и оценки конфискованных монет. Оценкой займется специальный комитет экспертов на основе блокчейн-данных и цен на международных биржах.

Кроме того, Китай намерен инициировать создание международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами. Это может стать прецедентом для глобального регулирования, несмотря на то, что позиция США по данному вопросу пока более лояльна — ранее Минфин США признал право законопослушных пользователей на использование миксеров для защиты приватности.

Мой анализ: Этот шаг Пекина — логичное продолжение политики тотального контроля. Если предложения будут приняты, Китай создаст одну из самых жестких в мире систем для борьбы с криптоотмыванием, где любое действие, направленное на повышение приватности, будет считаться преступлением по умолчанию. Это окажет значительное давление на развитие приватных решений в блокчейне и может спровоцировать волну деанонимизации пользователей на глобальном уровне, если другие страны последуют примеру КНР.