Китайские правоохранители готовят почву для новой эры в борьбе с криптовалютными преступлениями. На официальном портале Верховной народной прокуратуры КНР опубликована аналитическая статья, авторы которой предлагают радикально пересмотреть подход к доказыванию умысла при отмывании денег через цифровые активы.
Новый стандарт доказательств: три ключевых признака
Суть предложения сводится к созданию четкого перечня поведенческих индикаторов, которые автоматически указывают на преступный умысел. Если обвиняемый не сможет предоставить разумных объяснений, его вина будет презюмироваться. В список таких маркеров вошли:
1. Использование инструментов для сокрытия транзакций. Сюда авторы относят криптомиксеры и приватные монеты. Само по себе применение таких сервисов, по их логике, уже является достаточным основанием для подозрений.
2. Быстрое избавление от крупных сумм по «явно нерыночной цене или странным способом». Такое поведение выходит за рамки обычной логики действий и указывает на попытку легализовать незаконно полученные средства.
3. Частые операции на крупные суммы через анонимные кошельки. Речь идет о хранилищах, не привязанных к публичной личности, происхождение средств в которых владелец не может объяснить.
Ончейн-данные как «самоподтверждающееся» доказательство
Особое внимание в статье уделено проблеме сбора и верификации цифровых улик. Авторы предлагают внедрить принцип «самоподтверждения данных блокчейна». Если ончейн-запись можно проверить через публичный обозреватель, а ее хеш не изменился, ее подлинность предлагается «предварительно признавать», перекладывая бремя опровержения на защиту.
Кроме того, прокуроры рекомендуют закрепить за отчетами профильных компаний по блокчейн-анализу (схемы движения средств, анализ связей между адресами) статус заключений специалистов, что значительно упростит их использование в суде.
Проблема возврата активов
Авторы признают, что серьезные трудности возникают при возврате цифровых активов. Конфликт правовой природы криптовалют, пробелы в процедурах и барьеры трансграничного сотрудничества мешают эффективному взысканию. В качестве решения предлагается создать единый национальный механизм, включающий стандарты ареста, хранения, оценки и реализации активов, а также национальную платформу для их хранения и продажи через легальные каналы.
Мнение эксперта: Этот шаг Китая — логичное продолжение его жесткой политики в отношении криптовалют. Однако предложенный подход с презумпцией вины при использовании криптомиксеров создает опасный прецедент. Он фактически криминализирует саму технологию, игнорируя легитимные сценарии ее использования (например, для защиты конфиденциальности бизнеса). Рынку стоит быть готовым к тому, что подобные правовые конструкции могут быть заимствованы и другими юрисдикциями, что окажет долгосрочное давление на сектор приватности.