В рамках резонансного расследования вокруг токена LIBRA аргентинский суд принял беспрецедентные меры: заморожены 25 криптокошельков, а шести крупнейшим международным биржам предписано предоставить полную идентификацию владельцев и историю всех транзакций.
Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес это решение по запросу прокурора Эдуардо Тайано. Основанием послужил технический отчет отдела киберпреступности федеральной полиции Аргентины (PFA), который выявил сложную сеть перемещения средств.
Детали судебного ордера
Заморозка затронула кошельки на нескольких площадках: десять адресов на Binance, восемь на Bybit, по два на OKX, CoinEx и Bitfinex, а также один на FixedFloat. Судья потребовал от каждой биржи передать полный пакет KYC-данных клиентов: документы об открытии счетов, внутренние записи, IP-адреса, связанные банковские реквизиты и исчерпывающую историю операций.
В судебном решении подчеркивается превентивный характер мер. Основная цель — предотвратить вывод или сокрытие активов, которые могут быть признаны доходом от преступления, и обеспечить их возможное возвращение. Судья отметил, что «заморозка должна остановить возможные новые преступления в ходе расследования», и указал на отсутствие в стране регулятора криптовалют как на одну из причин столь жестких действий.
Хронология краха LIBRA
Скандал начался 14 февраля 2025 года с публикации президента Хавьера Милея в соцсети X. Цена токена взлетела с $0,01 почти до $5 за считанные часы, а затем рухнула на фоне массовых продаж со стороны создателей проекта. По данным следствия, вывод средств достиг около $100 млн, а пострадавшими оказались более 40 000 человек.
Технический отчет PFA восстановил цепочку движения средств с помощью обратной трассировки и анализа открытых источников. Активы уходили из группы кошельков Team Libra Wallets. 14-15 февраля 2025 года с них перевели миллионы токенов в общий промежуточный кошелек. Затем 10 мая 2026 года через протокол совместимости на кошелек в сети Tron поступили 498 539,85 USDT — операция заняла всего 16 секунд без участия традиционной биржи. После этого была запущена схема дробления средств (смурфинг) с ежедневным распределением раздробленных сумм по множеству кошельков.
Среди обвиняемых фигурируют лоббист Маурисио Новелли, его партнер и американец Хайден Дэвис.
Аналитический комментарий Cryptalist: Этот кейс — яркий пример того, как быстро может развиваться «pump-and-dump» на мем-токенах с политической поддержкой. Важно, что судебные органы начинают использовать продвинутые методы анализа блокчейна и межбиржевого взаимодействия, что значительно повышает шансы на возврат активов. Для инвесторов это очередное напоминание: громкие имена не гарантируют легитимности проекта, а технический анализ on-chain данных становится обязательным инструментом due diligence.